Pendiri Pertukaran Cryptocurrency Cina BitZlato Ditahan di Miami

Departemen Kehakiman AS mengumumkan tindakan penegakan cryptocurrency internasional pada hari Rabu dan setelah pengumuman tersebut, mereka mengungkapkan bahwa DOJ telah menahan Anatoly Legkodymov, pendiri BitZlato, pertukaran cryptocurrency China yang menyediakan layanan kepada pelanggar keuangan.

Bersama dengan perwakilan dari FBI, OFAC, dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, DOJ mengumumkan informasi tersebut pada hari Rabu. Kerangka sanksi AS dikelola oleh OFAC, dan FinCEN mengawasi perilaku yang dipertanyakan di antara lembaga keuangan.

“Kepada siapa pun yang masih percaya bahwa mereka dapat bersembunyi dari hukum dengan menggunakan cryptocurrency, penuntutan ini harus menghentikan ilusi itu.”

Warga negara Rusia Anatoly Legkodymov, 40, dari Shenzhen, China, ditahan semalam di Miami dan dijadwalkan untuk hadir di pengadilan di sana pada hari berikutnya, menurut Departemen Kehakiman. Divisi FinCEN badan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah mengeluarkan perintah yang melarang pengiriman dana tertentu yang melibatkan Bitzlato oleh lembaga keuangan tertutup mana pun.

Menurut laporan, Departemen Kehakiman AS mengatakan bahwa BitZlato memperdagangkan lebih dari $700 juta dalam cryptocurrency dengan Hydra Market, pasar darknet terbesar di dunia sebelum ditutup pada April 2022. Menurut Departemen Kehakiman, Bitzlato juga mendapat lebih dari $15 juta pendapatan ransomware. Ini mengakhiri dukungan berkelanjutan platform terhadap perilaku kriminal terkait Rusia yang diakui.

Pengumuman itu dibuat pada hari Rabu siang, dan Lisa Monaco, Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat, bersama dengan Brian Turner, Wakil Direktur FBI, Breon Peace, Jaksa AS untuk Distrik Timur New York, Kenneth Sopan, asisten jaksa agung divisi pidana Departemen Kehakiman, dan Wally Adeyemo, wakil menteri keuangan, memimpin konferensi pers.