Penularan Riset FTX-Alameda Bisa Menyebar ke Bank-Bank Ini

Jaksa relatif jelas tentang hubungan antara perusahaan perdagangan Alameda Research dan crypto exchange FTX setelah penyelidikan baru-baru ini. Alameda ditemukan sebagai perusahaan utama yang mendukung operasi FTX termasuk akun, transfer, perdagangan, dan lainnya ketika FTX dipisahkan dari Alameda pada tahun 2019.

Dengan bank yang enggan bekerja dengan perusahaan crypto termasuk FTX, Sam Bankman-Fried memperoleh akses ke bank yang diatur melalui Alameda Research. Pelanggan mengirimkan transfer kawat ke FTX melalui bank terkait Alameda. Bank-bank ini berpotensi berada di bawah pengawasan karena mengizinkan transfer.

Bank Di Bawah Pengawasan untuk Penularan FTX-Alameda

Pengaturan melalui Alameda memungkinkan FTX menerima dana pelanggan. Pelanggan diinstruksikan untuk mengirim wire transfer melalui rekening Alameda di Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank, dan lainnya. Beberapa pelanggan FTX terus mengirim wire transfer melalui Alameda tahun ini, melaporkan Bloomberg pada 29 November.

Pengaturan antara Alameda dan FTX menimbulkan masalah dalam pencatatan dan manajemen. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan dana pelanggan karena transaksi antara kedua perusahaan. SBF yakin orang mengirim $8 miliar ke Alameda.

Prosedur kepatuhan bank pasti menarik pengawasan yang lebih besar dari jaksa dan regulator. Faktanya, Sam Bankman-Fried mengindikasikan bahwa transfer yang dimaksudkan untuk pertukaran crypto mungkin diarahkan ke perusahaan saudaranya, Alameda. CEO baru FTX John J. Ray III yang ditugaskan untuk mengawasi kebangkrutannya mengklaim bahwa dia tidak pernah melihat "kegagalan total kontrol perusahaan dan tidak adanya informasi keuangan yang dapat dipercaya seperti yang terjadi di sini."

Sementara itu, perwakilan Silvergate menyatakan bank tidak mengomentari pelanggan atau aktivitas mereka sesuai kebijakan mereka. Alma Angotti, mantan penegak hukum di SEC dan Treasury Dept., mengatakan pengaturan tersebut menempatkan bank dalam risiko jika mereka mengetahui tentang pengaturan tersebut.

“Ini adalah praktik dan manajemen risiko yang sangat buruk di buku mana pun untuk mencampurkan dana pelanggan Anda dengan dana rekanan dan dana lainnya. Ini adalah serangkaian fakta yang rumit dan pada saat ini sulit untuk mengatakan apa yang dilanggar. Ini manajemen risiko yang buruk dan paling tidak ceroboh.”

John Ray Mengumumkan Melanjutkan Pembayaran Gaji

FTX dan sekitar 101 perusahaan afiliasi tambahan melanjutkan pembayaran kursus biasa sebesar gaji kepada karyawan di seluruh dunia dan pembayaran kursus biasa kepada kontraktor dan penyedia layanan non-AS tertentu.

CEO John Ray berkata:

“Dengan persetujuan Pengadilan atas mosi Hari Pertama kami dan pekerjaan yang dilakukan pada manajemen kas global, saya senang bahwa grup FTX melanjutkan pembayaran gaji dan tunjangan tunai biasa kepada karyawan kami yang tersisa di seluruh dunia.”

Baca Juga: File BlockFi Untuk Perlindungan Kebangkrutan Bab 11

Varinder adalah Penulis dan Editor Teknis, Penggemar Teknologi, dan Pemikir Analitis. Terpesona oleh Disruptive Technologies, ia telah membagikan pengetahuannya tentang Blockchain, Cryptocurrency, Artificial Intelligence, dan Internet of Things. Dia telah dikaitkan dengan industri blockchain dan cryptocurrency untuk periode yang cukup lama dan saat ini mencakup semua pembaruan dan perkembangan terbaru di industri crypto.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.