Menurut catatan pengadilan Bahama yang diajukan pada 14 Desember, Ryan Salame, mantan co-CEO Pasar Digital FTX mengatakan kepada Komisi Sekuritas Bahama (SCB) pada 9 November bahwa FTX adalah mengirimkan dana nasabah kepada perusahaan dagang saudaranya, Alameda Research.
Dia juga memberi tahu SCB bahwa hanya tiga orang yang memiliki akses yang diperlukan untuk mentransfer aset klien ke Alameda: Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, salah satu pendiri FTX Zixiao "Gary" Wang, dan insinyur FTX Nishad Singh.
Tuduhan tersebut mendorong direktur eksekutif SCB Christina Rolle untuk menghubungi komisaris Kepolisian Kerajaan Bahama untuk meminta penyelidikan.
Terkait: Realisasi kerugian dari keruntuhan FTX memuncak pada $9 miliar, jauh di bawah krisis sebelumnya
Catatan tersebut mengungkapkan contoh pertama yang diketahui dari seorang eksekutif dari FTX atau Alameda yang membantu pihak berwenang.
Spekulasi berlimpah pada 4 Desember ketika gambar-gambar yang konon menunjukkan CEO Alameda Caroline Ellison di kedai kopi New York berjalan kaki singkat dari Kantor Kejaksaan AS, membuat beberapa orang percaya dia mungkin telah membuat kesepakatan dengan pihak berwenang setelah keruntuhan FTX.
Seorang eksekutif tingkat tinggi di entitas Bahama FTX memberi tahu regulator lokal tentang potensi penipuan yang dilakukan di bursa mata uang kripto hanya dua hari sebelum bursa terpaksa ditutup.
Cerita ini berkembang dan lebih banyak informasi akan ditambahkan saat tersedia.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried