FTX: Caroline Ellison dan Gary Wang bergandengan tangan dengan jaksa

• Caroline Ellison dan Gray Wang mengaku bersalah melakukan penipuan yang menyebabkan keruntuhan FTX
• Kedua mantan eksekutif tersebut saat ini bekerja sama dalam penyelidikan saat SBF sedang dalam perjalanan ke AS

Perjalanan Sam Bankman-Fried kembali ke Amerika Serikat dimulai dengan alasan yang goyah. Mantan CEO FTX - saat ini dalam tahanan FBI - akan segera mendarat di New York. Dan, hal-hal tampaknya sudah berantakan.

Mantan CEO Alameda – Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX – Gary Wang mengaku bersalah atas penipuan dan bekerja sama dengan Departemen Kehakiman Distrik Selatan New York. Pengumuman yang dibuat oleh Pengacara Amerika Serikat Damian Williams menyatakan bahwa keduanya didakwa atas hubungan mereka dalam penipuan yang "berkontribusi pada keruntuhan FTX". Pengacara Williams tersebut,

“Pertama, saya mengumumkan bahwa Distrik Selatan New York telah mengajukan tuntutan terhadap Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research dan Gary Wang, salah satu pendiri FTX sehubungan dengan peran mereka dalam penipuan yang menyebabkan keruntuhan FTX. Baik Ms. Ellison dan Mr. Wang telah mengaku bersalah atas tuduhan tersebut”

SEC bergerak melawan mantan eksekutif Alameda dan FTX

Selain itu, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) juga mendakwa Ellison dan Wang karena menipu investor. Komisi juga melakukan penyelidikan terhadap orang dan entitas lain yang terkait dengan penipuan dan memeriksa apakah ada undang-undang keamanan lain yang dilanggar.

Khususnya, tuduhan SEC terhadap Ellison didasarkan pada manipulasi FTT – harga token FTX. Tuduhan tersebut menuduh mantan bos Alameda membeli token dalam jumlah besar untuk menaikkan harganya. Pernyataan membaca,

“dengan memanipulasi harga FTT, Bankman-Fried dan Ellison menyebabkan valuasi kepemilikan FTT Alameda menjadi meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan nilai agunan di neraca Alameda dilebih-lebihkan, dan menyesatkan investor tentang eksposur risiko FTX”

Selain itu, komisi menuduh Wang dan SBF mengalihkan dana nasabah ke Alameda. Disebutkan juga bahwa dana ditransfer dari FTX ke Alameda melalui kode yang dikembangkan oleh Wang. Setelah ditransfer, itu digunakan oleh Ellison untuk berdagang. SEC selanjutnya menuduh,

“Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Ellison dan Wang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pernyataan tersebut salah dan menyesatkan. Keluhan tersebut juga menuduh bahwa Ellison dan Wang adalah peserta aktif dalam skema tersebut untuk menipu investor FTX dan terlibat dalam perilaku yang sangat penting untuk keberhasilannya.”

Sam Bankman-Fried dalam perjalanan ke AS

Sementara itu, SBF saat ini berada dalam tahanan FBI dan sedang dalam perjalanan ke AS. Menurut Pengacara Damian Williams, SBF akan langsung dibawa ke Distrik Selatan New York. Sidang pengadilannya juga akan diadakan di tempat yang sama, meskipun batas waktu yang pasti belum dirilis. Mantan maestro crypto didakwa melakukan penipuan kawat, penipuan sekuritas, pencucian uang, dan banyak lagi.