Co-Founder FTX Mengaku Bersalah Atas Tuduhan Penipuan

Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research dan salah satu pendiri Sam Bankman-Fried untuk FTX, telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan federal sebagai bagian dari kesepakatan keringanan hukuman dalam kasusnya sendiri.

Kesepakatan pembelaan juga mencakup Zixiao (Gary) Wang, salah satu pendiri FTX lainnya. Bankman-Fried dan Ellison didakwa melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas. Kedua mantan eksekutif FTX tersebut diduga berbohong tentang kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi ekspektasi pendapatan, sekaligus menyembunyikan fakta bahwa mereka telah menjual sebagian besar saham mereka untuk melunasi hutang dan menyebarkan investasi ke dalam transaksi curang lainnya.

Menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), Wang terlibat dalam pembuatan fitur tertentu dalam kode platform perdagangan dan kontrak bursa yang sekarang sudah tidak berfungsi, yang kemudian memungkinkan Alameda Research untuk mempertahankan "jalur kredit yang pada dasarnya tidak terbatas di FTX" sementara juga menyesuaikan parameter untuk Alameda untuk mendapatkan "keuntungan yang tidak adil saat bertransaksi di platform", dengan finalitas eksekusi perdagangan yang lebih cepat dan pengecualian dari parameter kontrol lain yang ditempatkan untuk klien reguler.

“Fitur kode kritis dan pengecualian struktural ini memungkinkan Alameda secara diam-diam dan ceroboh menyedot aset pelanggan FTX dari platform FTX,” kata CFTC.

Kesepakatan pembelaan dibuat di Distrik Selatan Pengadilan New York. Bankman-Fried, yang baru saja membayar jaminan $250 juta setelah sidang di Manhattan, menghadapi delapan tuduhan penipuan sekuritas dan tuduhan mengalihkan uang tunai ke Alameda Research, yang pada saat itu dijalankan oleh Ellison sebagai crypto hedge fund.

Bankman-Fried dan Ellison juga menghadapi dakwaan terpisah di California, di mana mereka didakwa atas dua dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan penipuan kawat, serta satu dakwaan penipuan sekuritas. Alameda Research juga didakwa atas perannya dalam dugaan skema tersebut. Tuduhan ini termasuk penipuan kawat, konspirasi penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, yang masing-masing membawa hukuman penjara maksimal 20 tahun.

“Hingga platform crypto mematuhi undang-undang sekuritas yang telah teruji waktu, risiko bagi investor akan tetap ada,” lanjutnya. “Tetap menjadi prioritas SEC untuk menggunakan semua alat kami yang tersedia untuk membuat industri patuh.” kata Gary Gensler, Ketua SEC ke-33.

Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa AS, tuduhan terpisah juga telah diajukan terhadap keterlibatan Wang dan Ellison dalam menipu investor ekuitas dari FTX. Pernyataan dari pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa Wang dan Ellison telah menandatangani kerja sama penuh dengan pejabat New York, membangun kasus melawan Bankman-Fried.

“Jika Anda berpartisipasi dalam pelanggaran di FTX atau Alameda, sekaranglah waktunya untuk mengatasinya. Kami bergerak cepat dan kesabaran kami tidak abadi,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam pernyataan video.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.