Eksekutif FTX Nishad Singh menghadapi dakwaan paralel dari SEC, CFTC

Eksekutif FTX Nishad Singh didakwa oleh dua regulator AS pada 28 Februari, menambahkan tuduhan lebih lanjut ke daftar dakwaan federal yang dia terima pada hari sebelumnya.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka (CFTC) mengajukan tuntutan terbaru.

Kedua agensi menuduh Singh salah mengelola dana dan menyesatkan investor FTX, dan keduanya berusaha untuk memberlakukan pembatasan dan hukuman pada Singh.

Grafik CFTC secara khusus menuduh Singh membantu dan bersekongkol melakukan penipuan dan perbuatan penipuan dengan penyelewengan dalam dua hitungan keluhannya. CFTC juga mengatakan bahwa dakwaannya hari ini terkait dengan dakwaan lain terkait FTX; dalam beberapa bulan terakhir, regulator menuduh FTX kehilangan lebih dari $8 miliar dana pelanggan melalui aktivitas penipuannya.

Grafik SEC, sementara itu, menyebut tindakan Singh sebagai "penipuan, murni dan sederhana" dan menganggap Singh sebagai "peserta aktif" dalam menipu investor FTX. Dengan demikian, regulator sekuritas mengatakan bahwa Singh melanggar ketentuan anti-penipuan dari dua Undang-Undang Sekuritas.

Tuduhan itu paralel dengan biaya sebelumnya dari Distrik Selatan New York (SDNY) pada 28 Februari. SDNY mengajukan enam tuduhan konspirasi terhadap Singh, termasuk tuduhan terkait penipuan dan pelanggaran dana kampanye. Singh mengaku bersalah atas dakwaan tersebut dan setuju untuk menyerahkan aset tertentu yang dia terima dari FTX dan Alameda.

Rekan Riset FTX dan Alameda, Gary Wang dan Caroline Ellison kesepakatan pembelaan serupa di bulan Desember. Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried menunggu persidangan.

Jurnalis di CryptoSlate

Mike terlatih dalam ilmu perpustakaan dan informasi sebelum pindah ke penulisan kripto pada tahun 2018. Dia tinggal di Pantai Barat Kanada.