Dana FTX dibekukan di Bahama

FTX Digital Markets (FDM) adalah anak perusahaan FTX yang berbasis di Bahama. 

Memang, perusahaan yang memiliki pertukaran FTX.com adalah FTX Trading LTD, yang berkantor pusat di Antigua dan Barbuda tetapi memiliki kantor pusat sendiri di Bahama.

Regulator Bahama lokal telah meluncurkan penyelidikan terhadap FDM, dan telah membekukan semua asetnya. 

Namun, ini tidak semua aset FTX, tetapi hanya yang ada di tanah Bahama. 

Keputusan Bahama SEC pada akun FTX

Grafik Pernyataan Resmi dari Bahama Securities Commission of The Bahamas (SEC) mengatakan bahwa Komisi telah memutuskan untuk memasukkan FDM ke dalam likuidasi sementara untuk melestarikan asetnya dan menstabilkan perusahaan.

Brian Simms telah ditunjuk sebagai likuidator sementara, dan semua kekuasaan direktur perusahaan telah ditangguhkan. 

Komisi menulis: 

“tidak ada aset FDM, aset klien, atau aset perwalian yang dimiliki oleh FDM, yang dapat dialihkan, dialihkan, atau ditangani, tanpa persetujuan tertulis dari likuidator sementara.”

Dengan demikian secara efektif semua dana yang dipegang oleh FTX di Bahama melalui Pasar Digital FTX telah dibekukan. 

Lebih lanjut, rilis yang sama menyebutkan bahwa beberapa pernyataan publik menunjukkan bahwa aset klien salah urus, dan/atau dialihkan ke Alameda Research. Tindakan tersebut akan bertentangan dengan tata kelola normal dan berpotensi ilegal, tanpa persetujuan eksplisit dari klien.

Oleh karena itu, tuntutan pidana ada, dengan tuduhan ketidakwajaran dalam menjaga dana klien.

Pernyataan FTX

FTX kemudian memposting di profil Twitternya beberapa informasi resmi tentang masalah tersebut. 

1) Sesuai dengan peraturan dan regulator Kantor Pusat Bahama kami, kami telah mulai memfasilitasi penarikan dana Bahama. Dengan demikian, Anda mungkin telah melihat beberapa penarikan diproses oleh FTX baru-baru ini karena kami mematuhi regulator.

— FTX (@FTX_Resmi) November 10, 2022

Ia mengklaim bahwa di bawah peraturan Bahama, mereka mulai memungkinkan penarikan dana untuk pelanggan lokal, jadi ini akan menjadi penarikan yang terlihat di blockchain. 

Jelas, ini adalah dana yang tampaknya tidak disimpan di Bahama oleh FDM, tetapi dimiliki oleh klien Bahama. 

Kemudian juga dinyatakan bahwa operasi platform di Jepang telah ditangguhkan. 

Kami mengikuti panduan JFSA dan akan menempatkan https://t.co/XblZK9n7s1 ke mode close-only @FTX_JP adalah entitas terpisah yang secara ketat mengikuti peraturan Jepang tentang pemisahan aset https://t.co/q3bYGEuNIw

— FTX (@FTX_Resmi) November 10, 2022

Namun, mereka belum mengungkapkan jumlah total dana FDM yang dibekukan di Bahama, atau berapa banyak uang tunai yang mereka miliki untuk memenuhi semua penarikan. 

Memang, masih ada pemberitahuan yang jelas tentang ftx.com memberi tahu mereka bahwa penarikan tampaknya dibekukan. 

Dana di bursa

FTX.com adalah internasional FTX perdagangan kripto platform. Itu dimiliki oleh FTX Trading LTD, yang berkantor pusat di Antigua dan Barbuda. Sedangkan kantor pusat operasional berada di Bahama, dimana FTX Digital Markets (FDM) milik FTX Trading LTD beroperasi. 

Sebaliknya, FTX.US dimiliki oleh perusahaan lain yang tampaknya tidak memiliki masalah. 

Sebagian dana FTX.com disimpan di Bahama oleh FDM, dan saat ini dibekukan. Akibatnya, mereka tidak dapat digunakan untuk memenuhi permintaan penarikan pelanggan. 

Beberapa mungkin diadakan di Antigua dan Barbuda oleh FTX Trading LTD, tetapi karena ini hanya kantor terdaftar, mungkin tidak banyak di Antigua dan Barbuda. 

Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa sebagian besar dana disimpan di tempat lain, mungkin di AS. 

FTX Trading LTD sampai sekarang tidak bangkrut atau dalam likuidasi, dan tampaknya anak perusahaan AS juga tidak bangkrut. 

Dalam skenario yang begitu kompleks, yang diketahui adalah bahwa FTX belum mengatakan secara pasti berapa banyak dana yang masih dimiliki atau berapa banyak dari dana tersebut sebenarnya. dapat digunakan untuk memenuhi permintaan penarikan pelanggan. 

Sepanjang seluruh urusan ini, perusahaan sama sekali tidak menunjukkan kemampuannya untuk memberi tahu pelanggannya dengan baik, dan kelemahan ini berlanjut bahkan sekarang. 

Situasi saat ini dengan penarikan

Banyak pelanggan masih mengeluh tentang penarikan tertunda di platform, yang diminta sebelum mereka diblokir. Jadi antrian penarikan yang sudah diminta belum habis. 

Dan kemudian ada semua orang yang masih ingin menarik, tetapi tidak bisa karena penarikan saat ini tampaknya ditangguhkan tanpa batas waktu. 

Namun, tampaknya tidak ada masalah dengan permintaan penarikan di FTX.US. 

Kemarin FTX menunjukkan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Tron untuk mengizinkan penarikan setidaknya untuk pemegang TRX, BTT, JST, SUN dan HT. 

Pengumuman FTX Mengenai Fasilitas Kredit Tron:

Dengan senang hati kami umumkan bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan Tron untuk mendirikan fasilitas khusus yang memungkinkan pemegang TRX, BTT, JST, SUN, dan HT untuk menukar aset dari FTX 1:1 ke dompet eksternal.

— FTX (@FTX_Resmi) November 10, 2022

Namun, belum diketahui secara pasti apakah penarikan tersebut sudah aktif di platform. 

Skenario masa depan dan kemungkinan implikasi dari urusan FTX

Terlepas dari kemungkinan implikasi hukum dari perselingkuhan ini, terutama yang berkaitan dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi, banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada FTX. 

Sementara platform FTX.US AS tampaknya akan terus beroperasi, masih ada keraguan tentang masa depan platform internasional FTX.com. 

Tampaknya ada dua skenario yang paling masuk akal. 

Yang pertama, didukung secara khusus oleh co-founder dan CEO Sam Bankman-Fried (SBF), adalah salah satu di mana konsorsium investor berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk memungkinkan pertukaran melanjutkan penarikan, memenuhi semua permintaan untuk melakukannya, dan kemudian melanjutkan operasi penuh. 

Skenario itu sebenarnya tampaknya tidak mungkin untuk berkencan, karena tampaknya $ 9.4 miliar dibutuhkan dan mungkin hanya $ 1 miliar telah ditemukan untuk saat ini. 

Skenario kedua adalah perusahaan menyerah dan akhirnya menyatakan bangkrut. Ini akan menyebabkan kebangkrutan dan likuidasi FTX Trading LTD, karena anak perusahaan Bahama sudah dalam likuidasi. 

Menurut pernyataan SBF, pihaknya harus menunggu setidaknya minggu depan untuk melihat skenario mana yang akan menjadi kenyataan.