Departemen Kehakiman Amerika Serikat sekarang turun tangan untuk mengambil kendali atas masalah yang sedang berlangsung yang melibatkan sekarang sudah tidak berfungsi crypto exchange FTX dan pihak lain.
DOJ sekarang sedang mengerjakan rencana untuk menyita saham Robinhood Markets yang terkait dengan Sam Bankman-Fried, yang merupakan pendiri dan mantan CEO FTX.
Saham yang diperebutkan ini bernilai sekitar $465 juta.
Kreditur FTX telah meluncurkan tindakan yudisial dalam upaya untuk memulihkan saham tersebut. Pengacara DOJ Seth B. Shapiro menyatakan bahwa sidang pengadilan akan dijadwalkan untuk memutuskan disposisi yang disita saham Robinhood dan aset rekening bank.
Tuduhan bahwa Bankman-Fried menipu konsumen dan investor telah resmi dibantah olehnya.
FTX: Penipuan Proporsi Epik
Dia dituduh menjalankan "penipuan proporsi epik" di FTX selama bertahun-tahun, mengantongi simpanan pelanggan untuk digunakan untuk hal-hal seperti perusahaannya yang lain, Alameda Research, pembelian real estat, dan kontribusi politik.
Dia mengaku tidak bersalah pada hari Selasa di Pengadilan Federal New York.
Sam Bankman-Fried berangkat dari pengadilan di New York pada 22 Desember. Gambar: Stephanie Keith/Bloomberg melalui Getty Images
Menurut Reuters, klaim atas saham perangkat lunak perdagangan saham telah dibuat oleh FTX, platform perdagangan cryptocurrency BlockFi, dan likuidator di Antigua.
FTX berusaha akhir bulan lalu untuk mencegah BlockFi memperoleh kendali atas saham Robinhood dengan mengklaim bahwa mereka adalah milik Alameda Research.
Pertarungan Untuk Robinhood Berbagi
Menurut Saphiro, perselisihan atas klaim saingan atas saham Robinhood dapat diselesaikan melalui penggunaan prosedur penyitaan.
BlockFi telah menggugat Emergent Fidelity Technologies, perusahaan induk Bankman-Fried, atas saham yang konon ditempatkan sebagai jaminan pada bulan November.
Pasar Robinhood. Gambar: Jakub Porzycki–NurPhoto/Getty Images
Pada Mei 2022, Bankman-Fried, juga disebut sebagai SBF, mengakuisisi 7.42% saham Robinhood, menggambarkan perusahaan jasa keuangan tersebut sebagai “investasi yang menarik”.
“Saya selalu terpesona dengan bisnis yang diciptakan Vlad dan timnya.” SBF berkomentar.
Namun, dia menunjukkan bahwa FTX tidak memiliki rencana untuk mengakuisisi aplikasi perantara sebelum kematiannya.
“Karena itu, tidak ada percakapan M&A aktif dengan Robinhood.”
Laporan terbaru menunjukkan bahwa mantan taipan cryptocurrency itu meminjam lebih dari $500 juta dari Alameda untuk membiayai transaksi tersebut.
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $776 miliar pada grafik harian | Bagan: TradingView.com
Tentang Permohonan Bersalah & Menjepit Bos
FTX dan Alameda sama-sama mengajukan kebangkrutan pada bulan Desember ketika investor bergegas menarik dana mereka dari bursa, menyebabkan kekacauan likuiditas dan menyebarkan ketakutan ke seluruh lanskap cryptocurrency.
Mantan CEO Riset Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX dan mantan chief technology officer Gary Wang telah mengaku bersalah atas tuduhan kriminal.
Mereka adalah dua sahabat karib penting Bankman-Fried.
Kedua individu saat ini bekerja sama dengan otoritas federal dalam penyelidikan dan penuntutan mantan bos besar FTX.
Sementara itu, harga penutupan hari Rabu untuk Saham Robinhood adalah $8.36, naik 3.5%, menurut statistik dari Benzinga Pro. Selama perdagangan diperpanjang, saham tergelincir 0.1%.
- Buletin Penegakan Hukum FBI
Sumber: https://bitcoinist.com/ftx-robinhood-shares-to-be-seized-by-doj/