Otoritas Jerman Mengatakan Kaki Tangan Teroris Mendanai Operasi Melalui Binance

Pihak berwenang Jerman, dalam sebuah surat kepada Binance, mengungkapkan bahwa dua kaki tangan yang dituduh mendukung teroris Islam yang menewaskan empat orang dalam serangan Wina 2020 menggunakan platform perdagangannya untuk mendanai operasi tersebut.

Pihak berwenang mencatat dalam surat yang dikirim ke Binance pada Maret 2021 seperti yang terlihat dan diterbitkan oleh Reuters hari ini.

Khususnya, surat itu ditulis dalam upaya untuk mendapatkan informasi dari pertukaran tentang sifat transaksi yang dilakukan tersangka.

Aktivitas Tersangka di Binance

Menurut surat itu, tersangka bernama Drilon G, warga negara Jerman, dan Blinor S, warga negara Kosovo, membeli dan menjual cryptocurrency dalam jumlah yang tidak ditentukan di Binance.

Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) negara itu mengatakan Blinor S. berhasil melakukan banyak transaksi di Binance menggunakan rekening bank yang tidak disebutkan namanya, sementara kode verifikasi Binance ditemukan di ponsel Drilon G.

Khususnya, rincian tertentu seperti tanggal, angka, dan nilai transaksi tidak disertakan dalam surat tersebut. Namun, surat tersebut meminta Binance untuk memberikan rincian lain yang berkaitan dengan aktivitas kedua tersangka di platform, terutama rincian transaksi.

Reuters mencatat bahwa semua upaya untuk mendapatkan komentar baru dari BKA dan Binance tidak berhasil; Namun, para tersangka dalam email yang dikirim ke outlet media membantah mendanai serangan teroris menggunakan cryptocurrency.

Blinor mengatakan kepada Reuters bahwa dia membuka akun dengan Binance dengan tujuan semata-mata untuk berinvestasi dalam cryptocurrency dan bukan untuk mensponsori serangan teroris karena dia selalu tahu bahwa “setiap transaksi di Binance dapat dilacak.”

Mengomentari perkembangan tersebut, penasihat hukum para tersangka mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak berwenang Jerman belum mengeluarkan surat perintah penangkapan dan mendakwa tersangka dengan kejahatan apa pun.

Masalah Regulasi Binance

Binance telah berada di bawah pengawasan peraturan yang meningkat di berbagai belahan dunia sejak tahun lalu.

Sementara negara-negara tersebut mencatat bahwa Binance tidak memiliki lisensi yang relevan untuk beroperasi dalam yurisdiksi mereka, regulator terus meluncurkan langkah-langkah ketat terhadap cryptocurrency karena asumsi bahwa kelas aset sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan terlarang, termasuk pendanaan teroris.

Serangan Teroris Wina 2020

Ingatlah bahwa serangan Wina, yang terjadi pada 2 November 2020, melihat seorang warga Austria berusia 20 tahun bernama Fejzulai, menembak enam tempat ramai di kota itu, menewaskan empat orang dalam prosesnya.

Per pernyataan publik yang dikeluarkan pada Juli 2021, Jaksa Agung Federal Jerman mengungkapkan bahwa baik Blinor dan Drillon tahu tentang serangan itu sebelumnya, tetapi gagal melaporkannya ke otoritas terkait, yang menempatkan mereka dalam daftar tersangka.

Sepanjang puncak penyelidikan, pihak berwenang tidak menyebutkan apa pun tentang Binance, atau bukti yang menunjukkan bahwa para tersangka mendanai operasi dengan cryptocurrency.

Namun, kedua tersangka dituduh tetap berhubungan dengan Fejzulai dan juga tinggal di kediamannya bersama kelompok Islamis lainnya selama beberapa hari.