Pejabat Jerman Menggerebek Deutsche Bank Terkait Kasus Invasi Pajak

• Penggerebekan itu terjadi di Frankfurt dan melibatkan lebih dari 100 penyelidik.
• Pada penyelidikan hari ini, Deutsche diduga melakukan pengupasan dividen.

Pada hari Selasa, Deutsche Bank mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pihak berwenang yang menyelidiki kasus penipuan pajak yang telah berlangsung setidaknya sepuluh tahun. Bank Jerman terbesar hanyalah salah satu dari beberapa institusi yang terlibat dalam penipuan “cum-ex”, yang melibatkan miliaran euro.

Meskipun Deutsche tidak secara resmi diidentifikasi, kantor kejaksaan di Cologne menyatakan bahwa penggerebekan dilakukan terhadap bank dan bisnis audit. Penggerebekan terjadi di Frankfurt dan melibatkan lebih dari 100 penyelidik, dan 10 pekerja telah menyelidiki tempat tinggal pribadi mereka.

Bukan yang Pertama Kali

Sejak mengambil alih pada 2018, CEO Jahit Kristen telah bekerja untuk mengembalikan nama baik perusahaan. Namun, ini bukan pertama kalinya pihak berwenang Jerman menyelidiki Deutsche.

Ketika ditemukan bahwa bank telah menyesatkan pemberi pinjaman mengenai keramahan lingkungan dari beberapa pilihan investasi, agen federal melakukan investigasi putaran kedua awal tahun ini. Bank yang bergerak dalam “greenwashing”, sebuah teknik yang menyatakan bahwa perusahaan tertentu lebih berkelanjutan daripada yang sebenarnya.

Pada penyelidikan hari ini, Deutsche dicurigai pengupasan dividen. Ketika dividen dibayarkan, investor dan bank sering memperdagangkan saham perusahaan dengan cepat, mengaburkan garis kepemilikan. Selain itu, ini memfasilitasi banyak individu yang secara curang mengklaim kredit pajak dividen.

Namun, Deutsche bukan satu-satunya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Menurut jaksa, kasus tersebut mencakup empat benua dan melibatkan lebih dari seratus bank dan setidaknya seribu orang. Menurut perwakilan Deutsche, perusahaan telah membantu pihak berwenang sejak 2017. Mereka akan terus melakukannya sampai penyelidikan selesai.

Direkomendasikan untukmu:

Inflasi di Jerman Rekor Tertinggi 3 Dekade sebesar 10% di bulan September