Setengah dari yurisdiksi yang dinilai tidak memiliki 'hukum dan struktur peraturan yang memadai'

Satuan Tugas Aksi Keuangan, atau FATF, melaporkan bahwa banyak negara, termasuk yang memiliki penyedia layanan aset virtual (VASP), tidak mematuhi standarnya tentang Memerangi Pendanaan Terorisme (CFT) dan Anti Pencucian Uang (AML).

Dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa tentang "Keadaan Efektivitas dan Kepatuhan dengan Standar FATF," organisasi tersebut 52% dari yurisdiksi yang dinilai di 120 negara memiliki “hukum dan struktur peraturan yang memadai” untuk menilai risiko dan memverifikasi pemilik manfaat perusahaan. Selain itu, FATF melaporkan bahwa hanya 9% negara yang “secara substansial efektif” di bidang ini.

“Negara perlu memprioritaskan upaya mereka dan menunjukkan peningkatan dalam pencatatan, pelaporan, dan verifikasi informasi mengenai badan hukum dan pengaturannya,” kata laporan FATF. “Untuk mengurangi aktivitas berisiko tinggi seperti saham pembawa dan hubungan nominee, otoritas yang kompeten harus dapat dengan cepat mengakses informasi yang akurat dan terkini.”

Apakah negara-negara berhasil menangani pencucian uang & pendanaan teroris? Sebuah laporan FATF baru memberikan gambaran komprehensif tentang upaya global untuk mengatasi masalah ini. Laporan tersebut menguraikan apa yang berjalan dengan baik dan di mana negara perlu ditingkatkan.
Lihat selengkapnya ️ https://t.co/4Te6slGmYF pic.twitter.com/qTPCHpa3r9
— FATF (@FATFBerita) 19 April, 2022

Menurut laporan itu, FATF bertujuan untuk membangun “sistem pengawasan dan penegakan yang efektif yang terdiri dari berbagai tindakan pengawasan” untuk memastikan VASP mematuhi pedoman APU dan PPT. Organisasi itu mengatakan pengawasannya terhadap perusahaan semacam itu dimaksudkan untuk menilai risiko dan mengurangi ancaman dalam menanggapi transaksi yang berpotensi ilegal.

Terkait: FATF menyertakan DeFi dalam panduan untuk penyedia layanan kripto

Di bawah pedoman FATF, VASP beroperasi dalam yurisdiksi tertentu perlu untuk dilisensikan atau didaftarkan. Dari 120 negara yang dipantau, organisasi diidentifikasi beberapa di bulan Maret dengan “kekurangan strategis” terkait dengan APU dan PPT, termasuk Uni Emirat Arab, Malta, Kepulauan Cayman, dan Filipina. Banyak negara menerapkan standar FATF di kepatuhan dengan Aturan Perjalanan organisasi, yang menjadi kebutuhan bagi banyak perusahaan crypto dan blockchain.