Sam Bankman-Fried's (SBF) Alameda Research mungkin merupakan salah satu meja perdagangan paling penting di semua crypto, tetapi yang lain dalam kartel FTX memainkan peran penting.
HiveEx, meja perdagangan over-the-counter (OTC) Australia, dimulai oleh Fred Schebesta dan Frank Restuccia pada 2018. Alameda Research membeli HiveEx pada Agustus 2020 dan langsung menjadikan SBF sebagai direktur. Bulan berikutnya, FTX mengumumkan bahwa pengguna dapat melakukan deposit ke crypto exchange melalui HiveEx.
Schebesta juga dibeli saham di bank lokal Australian Goldfields Money pada tahun 2018 dan mengumumkan niatnya untuk meluncurkan bank crypto pertama di Australia. HiveEx, setelah Schebesta membeli saham ini dan sebelum dibeli oleh Alameda Research, telah mengiklankan kemampuannya untuk mendapatkan perbankan perusahaan kripto lainnya — bahkan yang sudah berkali-kali ditolak oleh bank lain.
HiveEx bahkan memiliki seorang eksekutif yang bertanggung jawab atas 'perantaraan rekening bank', mungkin untuk membantu mengelola proses ini untuk berbagai klien.
Uang Ladang Emas akan dimasukkan dalam matriks kreditur tanpa jaminan dan pada daftar dugaan mitra perbankan FTX sebagai bagian dari kasus kebangkrutan yang sedang berlangsung.
Financial Times (FT) memiliki melaporkan di meja OTC Genesis Block yang terintegrasi dengan FTX, yang memungkinkan penduduk Hong Kong menukar uang tunai mereka dengan mata uang kripto atau sebaliknya.
Pendiri Genesis Block, Clement Ip, adalah juga direktur entitas Hong Kong FTX.
Baca lebih lanjut: Kerajaan yang runtuh dari Fred Schebesta, Crypto King Australia yang bergelar sendiri
Pendiri dan direktur Genesis Block Vincent Hung membagikan kue bermerek FTX pada pembukaan Genesis Block.
Seorang mantan karyawan menjelaskan kepada FT bagaimana perusahaan akan membuat orang-orang berbaris di jalan dengan kantong uang tunai untuk ditukar dengan cryptocurrency. Kadang-kadang, kata mereka, mereka perlu ditolak karena itu tidak dapat menemukan cukup crypto.
Charles Yang, salah satu mitra di Genesis Block — dan dilaporkan Alameda Research — menjelaskan di podcast bagaimana perusahaan memelihara jaringan lusinan rekening bank berbeda yang digunakan untuk memindahkan dana. Yang menggambarkan fitur ini sebagai "area yang sangat abu-abu".
Baik HiveEx dan Genesis Block tampaknya berfungsi sebagai on/off-ramp yang penting untuk FTX dan Alameda Research, sebagian berkat koneksi mereka ke sistem perbankan.
- Di antara perusahaan yang termasuk dalam kebangkrutan FTX adalah DAAG Trading DMCC, yang berbasis di Uni Emirat Arab.
- Pusat Multi Komoditas Dubai (DMCC) adalah 'zona bebas' di UEA dengan peraturan yang sangat terbatas. Itu diiklankan bahwa itu bisa menawarkan “hingga enam visa per kantor.”
- Email kontak DAAG Trading untuk DMCC mengarah kembali ke Pamedo Investment Group, sebuah perusahaan ventura yang berbasis di Dubai. DAAG memiliki lisensi untuk berpartisipasi dalam 'perdagangan hak milik dalam komoditas kripto.'
Altalix, meja perdagangan yang berbasis di Inggris, awalnya termasuk dalam kebangkrutan FTX sebelum dihapus. Protos menghubungi Altalix untuk klarifikasi tentang hubungannya dengan FTX dan Alameda Research dan akan diperbarui jika kami mendengarnya kembali.
OTC Service AG, dari Zurich Swiss, bukan bagian dari kebangkrutan FTX tetapi terdaftar sebagai investasi Alameda Research di pelaporan oleh FT.
Secara keseluruhan tampaknya SBF, Alameda Research, dan FTX mengandalkan berbagai meja perdagangan di seluruh dunia sebagai jalur fiat on dan off, termasuk beberapa meja perdagangan.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau berlangganan Youtube channel.
Sumber: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/