Sebuah laporan oleh perusahaan intelijen sumber terbuka Inca Digital menuduh bahwa dua pertukaran crypto utama, Huobi dan KuCoin, telah membiarkan pelanggan bank Rusia yang terkena sanksi melakukan transaksi di platform mereka.
Menurut melaporkan, dua pertukaran crypto yang berbasis di Seychelles masih memungkinkan pelanggan untuk berdagang di platform peer-to-peer (P2P) menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh beberapa bank Rusia yang diblokir.
Meskipun tidak ada bursa yang menerima uang langsung dari bank yang terkena sanksi, CEO Inca Digital Adam Zarazinski menyatakan bahwa mengizinkan pembeli crypto untuk berdagang satu sama lain menggunakan akun dari lembaga keuangan yang diblokir secara langsung melanggar sanksi AS dan Eropa.
Zaranski menambahkan bahwa Huobi dan KuCoin sering menggunakan Tether (USDT) untuk menawarkan layanan perbankan kripto kepada institusi Rusia yang dilarang.
Laporan tersebut menunjukkan pembatasan berkelanjutan dari upaya Amerika Serikat untuk mengisolasi institusi dan oligarki Rusia dari sistem keuangan global setahun setelah Rusia memulai invasi besar-besaran ke Ukraina. Konflik sejak merenggut ribuan nyawa di kedua sisi, mendorong jutaan orang dari rumah mereka.
Selama hampir setahun, anggota parlemen AS seperti Senator Elizabeth Warren memperingatkan bahwa crypto adalah a tautan lemah dalam sanksi AS terhadap Rusia.
Namun, pejabat Departemen Keuangan AS mengklaim bahwa mereka belum melihat banyak bukti bahwa orang dapat menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi dalam skala besar.
Meskipun demikian, regulator di negara tersebut telah mengambil beberapa tindakan terhadap bursa Rusia dan layanan pencampuran kripto, yang membuat transaksi lebih rumit untuk dilacak, untuk menghentikan aliran dana masuk dan keluar Rusia.
Celah di Binance
Laporan Inca juga mengungkapkan potensi celah pada dua bursa lainnya, terutama Binance, platform perdagangan crypto terbesar di dunia berdasarkan volume. Pertukaran akhir-akhir ini menjadi a target untuk regulator mencari pelanggaran.
Menurut laporan tersebut, Binance menyediakan beberapa cara bagi orang Rusia untuk menukar mata uang fiat mereka dengan crypto, termasuk melalui pertukaran dan pasar P2P. Meskipun Binance melarang pelanggan menggunakan kartu kredit dan debit Rusia atau akun dari lembaga keuangan yang terkena sanksi, laporan Inca menyatakan bahwa deposit tersebut masih tersedia melalui pasar platform P2P.
Sebagai tanggapan, Binance menyebut laporan itu “salah secara kategoris.” Kepala sanksi global perusahaan, Chagri Poyraz, mengatakan Binance biasanya melakukan proses know your customer (KYC) yang lengkap pada semua kliennya. Lebih lanjut, dia mengklaim pertukaran itu adalah yang pertama diberlakukan sanksi terkait kripto diberlakukan oleh Uni Eropa (UE).
Selain itu, Poyraz mengatakan Binance menyensor komunikasi antar pengguna untuk memastikan tidak ada solusi untuk potensi hubungan antara entitas Rusia di platform.
Sumber: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/