Mantan Manajer Huobi Menghadapi Gugatan karena Perdagangan Ilegal

Chen Boliang, mantan manajer senior di crypto exchange Huobi, telah digugat karena melakukan perdagangan gelap, Financial Times (FT) melaporkan pada hari Rabu.

Mantan Manajer Huobi Digugat karena Perdagangan Ilegal

Menurut laporan, Boliang, 34, diam-diam menghasilkan beberapa juta dolar dengan berdagang dengan akun yang dia kelola.

Huobi menuduh Boliang membuat akun perdagangan ritel atas nama ayahnya, dan kemudian memperpanjangnya hingga batas kredit $20 juta sebelum berdagang dengan akun perusahaan yang dia kelola. Skema tersebut memberinya keuntungan sebesar $5 juta dalam USDT.

Perdagangan gelap dilakukan antara Februari dan Maret 2020 dan terdakwa ditangkap pada Mei 2020. Dia saat ini dibebaskan dengan jaminan sebesar $25,000.

The 34 tahun didakwa dengan "mengakses sistem komputer Huobi dengan niat kriminal atau tidak jujur ​​dan berurusan dengan hasil kejahatan." 

"Tn. Pekerjaan Boliang Chen dengan Huobi Global dihentikan pada Mei 2020. Kami tidak memiliki komentar lebih lanjut terkait dengan tuduhan terhadap Boliang Chen dan percaya pada administrasi peradilan oleh Wilayah Administratif Khusus HK,” kata Huobi.

Boliang menghadapi enam dakwaan mengakses sistem komputer Huobi dan satu dakwaan terkait dengan hasil kejahatan.

Bukan yang Pertama

Ini bukan pertama kalinya seorang karyawan perusahaan kripto dituduh menggunakan pengetahuan orang dalam untuk keuntungan pribadi. Awal bulan ini, mantan karyawan di pasar NFT OpenSea adalah dibebankan dengan penipuan dan pencucian uang yang melibatkan perdagangan orang dalam dalam token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT).

Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), mantan karyawannya, Nathaniel Chastain, menggunakan informasi rahasia tentang NFT yang akan ditampilkan di OpenSea untuk keuntungan finansial pribadinya.