Aktivitas cryptocurrency on-chain ilegal mencapai nilai tertinggi sepanjang masa sebesar $20.1 miliar

Volume transaksi on-chain cryptocurrency ilegal mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar $20.1 miliar, tumbuh untuk tahun kedua berturut-turut, menurut laporan baru-baru ini. melaporkan oleh Chainalysis.

Laporan itu mengatakan:

Kami harus menekankan bahwa ini adalah perkiraan batas bawah — ukuran volume transaksi terlarang kami pasti akan bertambah seiring waktu karena kami mengidentifikasi alamat baru yang terkait dengan aktivitas terlarang.

Angka tersebut tidak termasuk hasil dari kejahatan asli non-kripto, seperti perdagangan narkoba konvensional yang melibatkan pembayaran mata uang kripto.

Dari $20.1 miliar, 44% berasal dari aktivitas yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi. Tahun lalu, layanan pencampuran cryptocurrency Blender dan Uang Tunai Tornado, menuduh mereka digunakan untuk mencuci miliaran dolar dari Korea Utara.

Selanjutnya, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) AS menerapkan beberapa sanksi crypto yang paling parah pada tahun 2022. Sanksi OFAC diperkirakan telah merugikan penjahat dunia maya. Potensi pendapatan $15 juta dalam dua bulan terakhir.

Kejahatan Terkait Crypto Konvensional menurun

Sebagai catatan positif, volume transaksi yang terkait dengan kejahatan terkait cryptocurrency yang lebih konvensional, seperti pemasaran darknet dan pendanaan terorisme, menurun. Sebaliknya, persentase dana kripto yang dicuri meningkat sebesar 7% YOY.

Menurut Chainalysis, penurunan pasar tahun 2022 mungkin menjelaskan kemerosotan sejak pasar crypto turun di bawahnya. $1 triliun dari $3 triliun tahun lalu. Sebelumnya penelitian telah menunjukkan bahwa penipuan crypto kurang menguntungkan di pasar beruang. Laporan itu mengatakan:

Secara umum, lebih sedikit uang dalam crypto secara keseluruhan cenderung berkorelasi dengan lebih sedikit uang yang terkait dengan kejahatan crypto.

Perlu dicatat bahwa aktivitas crypto ilegal telah meningkat untuk pertama kalinya sejak 2019, dari 0.12% pada 2021 menjadi 0.24% pada 2022.

Selain itu, aktivitas ilegal dalam mata uang kripto bertanggung jawab kurang dari 1% dari keseluruhan volume. Meskipun kejahatan terkait crypto meningkat pada tahun 2022, Chainalysis menyatakan bahwa trennya tetap menurun.