Direktorat Penegakan Hukum (ED) India memiliki beku hingga $46.5 juta dimiliki oleh perusahaan cabang Vauld, Flipvolt Technology. ED membuat wahyu ini di halaman Twitter-nya, mengutip Pencucian Uang sebagai alasan untuk pindah. Menurut posting tersebut, Vauld dan anak perusahaannya sedang diselidiki oleh agensi. Seperti yang ditunjukkan, dana berjumlah sekitar 3.70 miliar rupee India.
Tuduhan itu termasuk Yellow Tune Technologies bersama Vauld dan Flipvolt Technologies karena memulai transaksi penipuan melalui pertukaran crypto. Seperti yang ditunjukkan oleh ED, sekitar 20 organisasi lain sedang diselidiki karena keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan keuangan ilegal. Agensi menuduh perusahaan-perusahaan ini memasang aset crypto senilai sekitar 3.70 miliar rupee ke alamat Yellow Tune. Kemudian, perusahaan berkolaborasi untuk mentransfer dana ke dompet luar negeri, melewati protokol.
Lebih lanjut, Direktorat Penindakan menggambarkan bahwa jejak transaksi penipuan memacunya untuk bertindak. Sejauh ini, agensi telah menyesali bagaimana pertukaran crypto membuat penyelidikan menjadi cukup rumit. Menurut ED, perusahaan telah menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan alamat yang memfasilitasi transaksi.
Pertukaran crypto menolak untuk memberikan rincian tentang transfer aktual yang dilakukan oleh Yellow Tune. Perlawanan dari teknologi Flipvolt memaksa agensi untuk menyita asetnya. Selain itu, ED bersumpah untuk menahan aset sampai perusahaan memberikan rincian yang akurat dalam menanggapi tuduhan tersebut.
Direktorat Penegakan telah memulai pertanyaan tentang operasi dan kepatuhan organisasi Fintech terkemuka. Badan tersebut sangat mendorong untuk menuntut organisasi Fintech yang beroperasi di luar peraturan Reserve Bank of India. Badan Penegakan India juga menambahkan bahwa perusahaan yang saat ini ada di webnya telah melanggar beberapa ketentuan peraturan.
Regulator telah menjadi sorotan dalam ruang crypto untuk aktivitasnya dalam beberapa minggu terakhir. Ingatlah bahwa agensi menyita aset milik WazirX, pertukaran crypto yang berbasis di India. Sama seperti Vauld dan Flipvolt Technologies, ED menuduh WarizX melanggar sebagian dari kebijakan peraturan negara. Menurut ED, WarizX membantu perusahaan pinjaman dalam menukar dana mereka ke crypto di platformnya. Aset yang disita bernilai sekitar 646.70 juta rupee, yang setara dengan sekitar $8.16 juta.
Tindakan ED memaksa pembukaan hubungan Binance dengan perusahaan. Sebelumnya, asumsi umum bahwa kepemilikan WazirX mengakui Binance sebagai pemiliknya karena pengumuman yang dibuat oleh kedua perusahaan.
Namun, setelah menerima berita tentang aset yang dibekukan, CEO Binance, Changpeng Zhao, memutuskan hubungan Binance dari WazirX. CEO mengklaim bahwa pengambilalihan tidak terwujud sepenuhnya, dan pertukaran crypto menolak untuk menyerahkan administrasi perusahaan kepada Binance.
terkait
Tamadoge – Mainkan untuk Mendapatkan Koin Meme
- Hasilkan TAMA dalam Pertempuran Dengan Hewan Peliharaan Doge
- Pasokan Terbatas 2 Miliar, Pembakaran Token
- Game Metaverse Berbasis NFT
- Presale Live Sekarang – tamadoge.io
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld