Otoritas India Bekukan Aset Vault…

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah membekukan aset crypto dan bank dari pemberi pinjaman crypto bermasalah Vauld, dengan nilai INR 370 crore ($ 46 juta). Perusahaan kripto berhenti penarikan dan penyetoran pada bulan Juli.

ED, badan penegakan hukum dan intelijen ekonomi pemerintah India, diumumkan pada 12 Agustus bahwa ia melakukan pencarian di lokasi Yellow Tune Technologies di Bangalore dan mengeluarkan arahan untuk membekukan saldo banknya, saldo gateway pembayaran, dan saldo crypto dari pertukaran crypto Flipvolt Technologies dengan total $46 juta. Flipvolt Technologies adalah cabang terdaftar India dari Vault yang berkantor pusat di Singapura.

Pihak berwenang menjelaskan bahwa 370 crore rupee disimpan oleh 23 entitas berbeda ke dalam dompet INR Yellow Tune Technologies yang dipegang oleh pertukaran crypto Flipvolt Technologies. Aset itu adalah "hasil kejahatan yang berasal dari praktik pinjaman predator," menurut pihak berwenang. Lebih lanjut dinyatakan,

Yellow Tune dengan menggunakan bantuan pertukaran crypto Flipvolt ... membantu perusahaan fintech yang dituduh menghindari saluran perbankan biasa, dan berhasil dengan mudah mengeluarkan semua uang penipuan dalam bentuk aset crypto.

ED menuduh bahwa Flipvolt:

Memiliki norma KYC [know-your-customer] yang sangat longgar, tidak ada mekanisme EDD [enhanced due diligence], tidak ada pemeriksaan sumber dana deposan, tidak ada mekanisme penggalangan STR [laporan transaksi mencurigakan].

Flipvolt juga gagal memberikan jejak lengkap transaksi kripto yang dilakukan oleh Yellow Tune dan tidak dapat memberikan segala bentuk KYC dari dompet pihak lawan.

ED menambahkan bahwa “dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma hukum AML [anti-pencucian uang],” bursa “telah secara aktif membantu Yellow Tune dalam mencuci hasil kejahatan senilai 370 crore rupee menggunakan cryptocurrency.” Ia menambahkan,

Oleh karena itu, aset bergerak setara dengan Rs 367.67 crore yang terletak pada pertukaran crypto Flipvolt dalam bentuk saldo bank dan gateway pembayaran senilai Rs 164.4 crore dan aset crypto yang terletak di akun kumpulan mereka senilai Rs 203.26 crore dibekukan di bawah PMLA, 2002, sampai jejak dana lengkap disediakan oleh pertukaran crypto.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.