Otoritas India Menerapkan Perintah Beku pada Aset Pertukaran Vault

• ED sedang menyelidiki lebih dari sepuluh pertukaran crypto di India.
• Langkah di Vauld terjadi setelah pengadilan Singapura memberikan moratorium tiga bulan.

Pada hari Kamis, Direktorat Penegakan (ED) India, divisi kejahatan ekonomi negara itu membekukan pertukaran mata uang kripto yang bermasalah. kubah aset senilai $46.5 juta. Langkah itu diambil tak lama setelah ED membekukan aset senilai $8 juta di bursa cryptocurrency WazirX karena kecurigaan pencucian uang. 

Platform pinjaman cryptocurrency yang berbasis di Singapura gagal sebagai akibat dari penarikan besar-besaran pengguna setelah kehancuran Terra Luna, bernilai jutaan dolar. Dan tuntutan ED diajukan lebih dekat ke sebulan setelah Vauld mengumumkan bahwa itu akan— menghentikan semua kegiatan karena mengeksplorasi kesulitan keuangan. 

Masalah Di Sekitar Pertukaran Vault 

Perusahaan pemberi pinjaman dan perdagangan Vauld berutang kepada krediturnya $402 juta. pada 8 Juli, dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada Pengadilan Tinggi Singapura, CEO Vauld Darshan Bathija mengklaim bahwa dalam email yang dikirim ke pelanggan pada 18 Juli, klien Vauld telah menyetor $363 juta, atau sekitar 90% dari total.

Selanjutnya, pada 1 Agustus, pengadilan Singapura memberikan Vauld moratorium tiga bulan yang akan berlangsung hingga 7 November 2022. Hakim selanjutnya memberi perusahaan tenggat waktu empat minggu untuk meneliti alternatif penarikan bagi kreditur yang membutuhkan setelah menerima surat permintaan dari beberapa kreditur. Dan Pembayaran DeFi tidak akan tunduk pada keputusan likuidasi perusahaan.

Beberapa perusahaan cryptocurrency India dan mitra fintech mereka sedang diselidiki oleh ED, karena berpartisipasi dalam praktik pinjaman predator yang melanggar aturan RBI dan memanfaatkan telemarketer untuk mengekstraksi suku bunga selangit bagi pemohon pinjaman dengan menyesatkan informasi pribadi. Lebih dari sepuluh cryptocurrency pertukaran di India tampaknya sedang diselidiki oleh Direktorat Penegakan karena diduga melakukan pencucian lebih dari $125 juta.

Direkomendasikan untuk Anda