Otoritas India Bergabung dalam Perburuan BitConnect Scam Mastermind

• Dalam penipuan piramida yang canggih, penipuan menyebabkan peserta kehilangan miliaran.
• Pemerintah AS mengajukan tuntutan terhadap Satish dan sekutunya pada September 2021.

BitConnect diluncurkan pada 2016 dan dipuji sebagai pengubah permainan utama. Sebagai hasil dari popularitasnya di kalangan investor yang bersemangat mencari keuntungan besar dalam waktu singkat, platform ini akhirnya menimbulkan masalah bagi banyak individu. Dalam canggih penipuan piramida, hal itu menyebabkan mereka kehilangan miliaran, dengan total $2.4 miliar.

Satish Kumbhani, seorang India, mengatur skema tersebut dan sekarang menjadi buronan di negaranya sendiri dan Amerika Serikat. Proyek ini berhasil karena meyakinkan pendukung pengembalian investasi (ROI) besar-besaran sebesar 10%, dibayarkan dalam koin asli platform, BCC (BitConnect). Namun, pengguna diminta untuk berinvestasi menggunakan Bitcoin (BTC). Tapi, seperti penipuan piramida lainnya, banyak peserta kehilangan segalanya ketika pemimpin skema menghilang dengan Bitcoin mereka.

Otoritas India Langsung Masuk

Namun, tidak sampai kemudian, pihak berwenang India bergabung dalam perburuan master scammer. Hal ini tampaknya tidak lagi terjadi. Seorang investor telah melaporkan penipuan tersebut kepada pihak berwenang setelah kehilangan hampir 220 BTC. Investor telah dibujuk oleh Satish dan rekan-rekannya untuk menyetor 54 BTC dengan imbalan pengembalian 166 BTC.

Pemerintah AS mengajukan tuntutan terhadap Satish dan sekutunya pada September 2021 dan mulai mencarinya pada saat itu. Pemimpin komplotan itu melarikan diri ke tempat yang aman. Sejak itu, pihak berwenang di Amerika Serikat telah mencarinya ke mana-mana. Sekarang rekan-rekan India mereka telah bergabung dalam pencarian, pekerjaan mereka tampaknya menjadi lebih sederhana.

Sejauh ini, pihak berwenang AS telah menjual aset Satish senilai $56 juta untuk membayar korbannya. Satish Kumbhani, jika ditangkap dan dihukum, mungkin akan menghabiskan 70 tahun ke depan di penjara.

 Direkomendasikan untukmu:

Berapa Banyak Risiko yang Akan Digabungkan Ethereum yang Akan Datang?