Otoritas India Mengungkap Penipuan Besar Investasi Cryptocurrency

Pihak berwenang di negara bagian Maharashtra, India, telah menemukan penipuan investasi cryptocurrency yang signifikan, yang telah menyebabkan kerugian hingga 300 crores.

Polisi kota mengklaim bahwa Kiran Kharat dan istrinya, Dipti Kharat, membujuk investor untuk berinvestasi di “GDC”, menjanjikan pengembalian yang tinggi, tetapi investor justru menderita kerugian besar.

Penipuan Kripto Baru

Pihak berwenang di distrik Jalna Maharashtra mengklaim telah menemukan penipuan crypto besar, dengan investor kehilangan dana hingga 300 crores. Menurut pihak berwenang, polisi didekati oleh seseorang pada hari Selasa untuk mengajukan pengaduan terhadap Kiran Kharat dan istrinya, Dipti Kharat. Dalam pengaduan tersebut, individu tersebut menuduh bahwa duo tersebut telah membujuknya untuk berinvestasi dalam crypto yang disebut GDC dan menjanjikan pengembalian investasi yang sangat tinggi.

Namun, janji pengembalian yang tinggi ternyata hampa, karena investor justru mengalami kerugian besar. Polisi, merasakan sesuatu yang salah dan mencurigai lebih banyak investor telah tertipu, mengeluarkan pengumuman publik, meminta orang untuk mendekati mereka dengan keluhan mereka jika mereka telah berinvestasi dan kehilangan uang dalam skema yang dipromosikan oleh pasangan tersebut. Menyusul pemberitahuan tersebut, departemen kepolisian mengklaim bahwa sekitar 101 orang mendatangi mereka dengan pengaduan dalam satu hari, dengan kerugian hingga 300 crores.

Kasus tersebut telah dipindahkan ke Economic Offenses Wing (EOW), yang menyatakan akan membekukan rekening bank pasangan Kharat. Menurut pihak berwenang, penipuan tersebut dapat melibatkan sekitar 10,000 investor dan dapat mencapai hampir 700 crores.

Sentuhan Politik

Kasus ini juga berubah ketika terungkap bahwa pihak berwenang telah menahan mantan pemain kriket U-19 India Vijay Zol setelah dia dituduh melakukan penculikan, pemerasan, dan intimidasi oleh manajer investasi, Kiran Kharat. Menurut sebuah laporan, polisi mengajukan kasus terhadap 15 orang, termasuk Zol, pada Selasa. Zol adalah menantu pemimpin lokal Arjun Khotkar, yang merupakan bagian dari partai yang dipimpin oleh Ketua Menteri Maharashtra, Eknath Shinde. Zol telah dituduh mengancam Kiran Kharat dengan pistol dan menyandera dia selama lebih dari empat hari.

Menurut laporan tersebut, pengadu mengklaim bahwa Zol melakukan investasi sekitar 10 crores dalam skema GDC. Namun, ketika nilai investasi turun, Zol dan saudaranya mengunjungi Kharat di rumahnya dan mengancamnya. Dalam pengaduannya, Kharat juga menuduh bahwa dia dipaksa untuk menandatangani dokumen properti, mentransfer sebagian tanahnya atas nama Zol.

Penipuan Crypto Berkembang Di India

Insiden terbaru yang melibatkan cryptocurrency ini terjadi ketika penipuan di India menjadi sangat sering terjadi. Baru minggu lalu, pihak berwenang di Khandeshwar menemukan penipuan crypto senilai 30 crores. Terdakwa mempromosikan skema yang terkait dengan perusahaan bernama Coin Zx melalui seminar yang diselenggarakan di sejumlah lokasi. Itu Reserve Bank of India Gubernur (RBI) Shaktikanta Das, telah berulang kali menyerukan pelarangan total terhadap cryptocurrency, menyamakannya dengan perjudian dan menyatakan bahwa nilai yang mereka rasakan hanyalah khayalan.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.