Otoritas India mencairkan jutaan di rekening bank WazirX yang terkunci

Direktorat Penegakan India (ED) mencairkan rekening bank pertukaran crypto India WazirX, menurut untuk pernyataan dari bursa yang dirilis pada Monda.

WazirX mengatakan telah bekerja sama dengan pihak berwenang setempat selama penyelidikan Anti Pencucian Uang (AML) mereka dengan memberikan semua dokumen yang diperlukan dan rincian yang diminta. Investigasi menargetkan 16 perusahaan fintech dan aplikasi pinjaman instan, beberapa di antaranya meminta layanan dari bursa.

Pertukaran, bagaimanapun, mengatakan tidak memiliki sikap toleransi terhadap aktivitas ilegal apa pun di platform. Selain itu, dikatakan bahwa sebagian besar pengguna yang ditargetkan dalam penyelidikan ED telah ditandai sebagai mencurigakan oleh WazirX dan diblokir pada 2020-2021.

WazirX mengatakan kepada Cointelegraph bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan, tetapi dana telah dicairkan karena tidak ada aktivitas mencurigakan yang ditemukan, dengan “tidak ada komentar lebih lanjut sampai sekarang.”

Dana di rekening bank WazirX telah dibekukan sejak 5 Agustus, ketika ED awalnya mengumumkan penyelidikan. Dana yang dikunci berjumlah lebih dari $8.1 juta secara total.

ED mencari Direktur WazirX Crypto-Currency Exchange & membekukan aset Bank senilai Rs 64.67 Crore karena membantu Perusahaan APP Pinjaman Instan yang dituduh dalam pencucian uang penipuan melalui pembelian & transfer aset kripto virtual.

— ED (@dir_ed) 5 Agustus 2022

Tuduhan ED terhadap WazirX diklaim itu telah memproses transfer $130 juta dana ke dompet yang sedang diselidiki untuk kegiatan ilegal. Sehubungan dengan tuduhan tersebut, Binance, yang pernah mencoba mengakuisisi perusahaan pada tahun 2019, menjauhkan diri dari pertukaran melalui pernyataan publik dari CZ di Twitter.

Terkait: Binance berpihak pada regulator India dalam kejatuhan WazirX untuk menghentikan dukungan untuk transfer off-chain

Sebelum kegiatan baru-baru ini, pertukaran berada di bawah penyelidikan ED pada tahun 2021 untuk tuduhan pencucian uang terkait dengan hasil perjudian daring ilegal yang terkait dengan entitas Tiongkok.

Kali ini, tindakan keras terhadap pertukaran crypto di negara itu tidak berhenti di WazirX. Pada 12 Agustus, ED membekukan total $ 46.4 juta di saldo bank Yellow Tune dan saldo dari pertukaran crypto Flipvolt. Tuduhan itu juga terkait dengan pencucian uang, dan perusahaan itu dituduh sebagai cangkang untuk entitas China.

Pihak berwenang mengatakan dana itu akan tetap tidak tersedia sampai pertukaran dapat memperhitungkan hasil kriminal yang ditransfer ke luar negeri.

Investigasi ini mulai menumpuk setelah pemerintah India mengumumkan menghancurkan peraturan pajak crypto baru, yang mulai berlaku awal tahun ini.