ED India membekukan USDT dan WRX WazirX, inilah alasannya

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) mengungkapkan bahwa itu membekukan aset aplikasi game seluler bernama E-nugget. ED membeku WRX [WazirX] dan USDT [Tambatan] cryptocurrency yang bernilai INR 47.64 lakh. 

Penipuan demi penipuan

Badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum ekonomi di India membekukan aset milik tersangka utama dan rekan-rekannya. Selanjutnya, sesuai informasi dari ED, dana tersebut telah dibekukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) India. 

Penyelidikan itu didorong oleh pengaduan polisi yang diajukan pada 15 Februari 2021 di bawah beberapa bagian KUHP India.

Pengaduan dibuat terhadap tersangka dan rekan-rekannya oleh otoritas Bank Federal di Kolkata, Benggala Barat di pengadilan Ketua Metropolitan Magistrate.

Sementara menjelaskan lebih banyak tentang dugaan penipuan, ED juga menyatakan bahwa E-nugget dibuat dengan tujuan tunggal untuk menipu publik. Lebih lanjut agensi menjelaskan, 

“Setelah mengumpulkan sejumlah besar uang dari masyarakat, tiba-tiba penarikan dari aplikasi tersebut dihentikan dengan satu dalih atau yang lain. Setelah itu, semua data termasuk informasi profil dihapus dari server aplikasi tersebut.” 

Lebih dari apa yang terlihat 

Berita pembekuan ini datang beberapa hari setelah ED membeku lebih dari 77 Bitcoin [BTC] mengingat kasus yang sama. BTC yang disita bernilai INR 12.83 crores sesuai siaran pers ED. Selanjutnya, koin terungkap selama penyelidikan terhadap kegiatan bisnis terdakwa. 

Agensi lebih lanjut menyatakan bahwa terdakwa mentransfer jumlah yang diperoleh ke akun luar negeri menggunakan pertukaran crypto. HAIne akun tersebut dibuat di bursa kripto India WazirX.

Akun tersebut dilaporkan digunakan untuk membeli cryptocurrency dan mentransfernya ke luar negeri ke akun yang dibuat di crypto exchange Binance.

Penggeledahan yang dilakukan di tempat tersangka menghasilkan penyitaan uang tunai sebesar INR 17.3 crore. Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan. 

Meskipun kasus tidak langsung, ini bukan pertama kalinya WazirX memiliki masalah dengan ED. Tahun 2022 menyaksikan pertukaran crypto memiliki banyak masalah dengan ED.

Rekening bank bursa adalah dicairkan baru bulan lalu, setelah penyelidikan selama seminggu menjadi dugaan penipuan pada aplikasi pinjaman instan.