Badan Penegakan Hukum India Menyita $1.2 Juta Dalam Sebuah Scam

Pengawas keuangan India, Direktorat Penegakan (ED), menyita $1.2 juta dalam penyelidikan skema penipuan yang mengandalkan token berbasis Aplikasi, HPZ. Per siaran pers resmi diterbitkan pada tanggal 29 September, beberapa aplikasi menawarkan pengguna untuk membeli token HPZ untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Dan penyelidikan mengungkapkan bahwa "entitas yang dikendalikan China" berada di balik penipuan tersebut.

Cryptocurrency telah melihat adopsi yang luas dalam beberapa tahun terakhir. Dan karena aset digital menjadi sumber pertukaran arus utama dalam kehidupan sehari-hari, itu membuka jalan bagi penipu untuk menipu orang dan menghapus uang mereka secara anonim di kripto. Akibatnya, meningkatnya jumlah penipuan kripto dan aktivitas penipuan membangunkan lembaga penegak hukum global untuk melindungi pengguna dan melawan operator ilegal.

Bacaan Terkait: Solana (SOL) Harga Menukik Karena Jaringan 'Ethereum Killer' Menderita Pemadaman Lain

FIR, yang diajukan pada Oktober 2021 di Kantor Polisi Kejahatan Siber Kohima, Nagaland, memicu penyelidikan terhadap aplikasi yang dituduhkan oleh pengawas keuangan India ED. Korban dalam pengaduan menyebutkan bahwa aplikasi token HPZ dan aplikasi serupa lainnya menipu uang hasil jerih payah investor.

Selanjutnya, penyelidikan ED menemukan beberapa organisasi di China yang terhubung dengan penipuan token HPZ dan mengoperasikannya dengan banyak aplikasi. Perusahaan, sesuai otoritas, termasuk Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited, dan Baitu Technology Private Limited. 

Seperti biasa, penipu mengklaim pengembalian investasi (ROI) yang lebih tinggi kepada pengguna dan memalsukan bahwa investasi dalam token HPZ mirip dengan berinvestasi di mesin penambangan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya.

Direktorat Penegakan Hukum (ED) India Terus Menghancurkan Penipuan Crypto

Selain itu, aplikasi yang digunakan untuk menipu uang masyarakat adalah Cashhome, Cashmart, dan easyloan. Khususnya, perusahaan yang mencurigakan telah menyelesaikan perjanjian layanan dengan beberapa perusahaan keuangan non-perbankan untuk melanjutkan transfer uang dan bahkan menawarkan layanan pinjaman yang beroperasi dengan aplikasi palsu tersebut, kata laporan itu.  

Kemudian pada hari itu, pada tanggal 30 September, lembaga penegak hukum melaporkan pembekuan lain aset digital senilai sekitar $58,354 di bursa kripto India WazirX. Penyitaan dana oleh otoritas terkait dengan dugaan aplikasi perjudian pencucian uang, E-Nuggets. Badan tersebut mengajukan tuntutan terhadap E-Nuggets, Kepalanya Aamir Khan, dan penerus lainnya. Ini mengumpulkan dana pengguna di stablecoin, Tether, yang nilainya dipatok ke dolar, dan token utilitas WazirX, WRX.

Bacaan Terkait: Kenaikan Harga Bitcoin Besar Diharapkan Bulan Ini, Analis Mengatakan

Penyitaan terbaru dana E-Nuggets terjadi setelah ED mempesona sejumlah besar $ 1.2 juta di Bitcoin sebelumnya. Pada saat itu, agensi menyatakan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk mencuci uang dan menghentikan penarikan setelah mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Investigasi menemukan bahwa beberapa keuntungan E-nugget dipindahkan ke rekening luar negeri. Para penipu awalnya menggunakan WazirX untuk mengubah uang ilegal menjadi crypto dan kemudian mentransfer dana ke Binance. 

Gambar unggulan dari Pixabay dan grafik dari TradingView.com