Polisi di India telah bergabung dengan otoritas AS dalam mencari dalang skema piramida kripto yang dicari, BitConnect.
Kembali pada tahun 2016, platform crypto yang seharusnya sangat “mendatang” dan “inovatif” diluncurkan. Namanya adalah BitConnect. Setelah awalnya menarik banyak perhatian dari investor yang tertarik yang menginginkan pengembalian cepat dan tinggi, platform khusus ini segera menimbulkan masalah bagi banyak orang dan membuat mereka kehilangan miliaran dolar dalam skema piramida yang diatur dengan baik.
Dalang penipuan adalah seorang India yang dikenal sebagai Satish Kumbhani, yang sekarang menjadi orang yang banyak diminati dan dicari di India dan Amerika Serikat.
Skema ini bekerja dengan menjanjikan investor ROI 10% rejan untuk segera dibayarkan dalam token platform sendiri yang dikenal sebagai BCC (BitConnect). Pengguna harus mengirimkan investasi mereka dalam bentuk Bitcoin (BTC).
Namun, seperti bagaimana skema piramida lainnya bekerja, banyak orang akhirnya kehilangan semua uang mereka ketika dalang menghilang dengan simpanan Bitcoin yang diinvestasikan oleh pengguna.
Bagaimana India Terlibat
Namun, hingga saat ini, polisi India belum bergabung dalam pencarian penipu top. Itu tampaknya telah berubah sekarang. Ini terjadi setelah seorang investor mengeluh kepada polisi, mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan sekitar 220 BTC dalam skema tersebut setelah diyakinkan oleh Satish dan kroni-kroninya untuk menginvestasikan 54 BTC dan mendapatkan 166 BTC sebagai ROI.
Pada bulan Februari, pihak berwenang AS mengajukan kasus terhadap Satish dan kelompok penipunya dan meluncurkan perburuan untuknya. Sang dalang bersembunyi. Penegakan hukum AS telah memburunya sejak itu. Sekarang, tampaknya pekerjaan mereka menjadi lebih mudah setelah rekan-rekan India mereka bergabung dalam perburuan.
Sampai sekarang, pihak berwenang AS telah melikuidasi properti milik Satish dan senilai $56 juta untuk memberi kompensasi kepada korban seni penipuannya. Jika tertangkap dan terbukti bersalah, Satish Kumbhani menghadapi hukuman hingga 70 tahun penjara.
As dilaporkan oleh The Crypto Basic, tampaknya penipuan terkait kripto masih menjadi duri dalam daging industri ini. Beberapa dari mereka telah berusaha untuk melibatkan beberapa kripto populer dikenal di pasaran.
- Iklan -
Penolakan tanggung jawab
Konten hanya untuk tujuan informasi dan mungkin termasuk pendapat pribadi penulis, dan tidak mencerminkan pendapat TheCryptoBasic. Semua investasi keuangan, termasuk kripto, membawa risiko yang signifikan, jadi selalu lakukan riset lengkap Anda sebelum berinvestasi. Jangan pernah menginvestasikan uang yang Anda tidak mampu kehilangannya; penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan finansial Anda.
Sumber: https://thecryptobasic.com/2022/08/17/indian-police-join-us-in-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian -polisi-bergabung-kami-dalam-perburuan-untuk-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani