Pengawas Keuangan India Membekukan Aset WazirX Milik Binance untuk 'Norma KYC yang Lemah'

Kepala badan penegakan ekonomi India, Direktorat Penegakan (ED), mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah membekukan aset senilai $8.14 juta (64.67 Crore rupee) dari pertukaran crypto WazirX.

ED menuduh bahwa pertukaran itu melanggar peraturan pertukaran mata uang secara tidak sah. 

Pertukaran crypto yang berbasis di Mumbai adalah yang terbesar di India, dengan melaporkan angka pengguna melebihi 6 juta, dan lebih dari $5.3 juta diperdagangkan selama 24 jam terakhir, menurut data dari CoinGecko. Binance mengakuisisi WazirX pada tahun 2019 dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai hingga $ 10 juta. 

Minggu ini, Direktorat juga melakukan pemeriksaan fisik gedung kantor milik salah satu direktur Zanmai Labs Private Limited, perusahaan operator WazirX. 

Agensi juga melaporkan bahwa WazirX telah terlibat dalam kegiatan yang mendukung layanan aplikasi pinjaman instan palsu dalam mencuci modal mereka melalui aset digital di bursa mereka. 

A rilis resmi tentang masalah tersebut menambahkan bahwa Zanmai Labs dan direktur pelaksana WazirX Nischal Shetty memberikan "jawaban yang kontradiktif dan ambigu untuk menghindari pengawasan oleh badan pengatur India" ketika ditanya tentang kepemilikan sebenarnya dari transaksi tertentu.

“Norma KYC yang longgar, kontrol regulasi yang longgar atas transaksi antara WazirX & Binance, tidak adanya pencatatan transaksi di Blockchains untuk menghemat biaya dan tidak adanya pencatatan KYC dari dompet yang berlawanan telah memastikan bahwa WazirX tidak dapat memberikan akun apa pun untuk yang hilang. aset kripto,” bunyi rilis tersebut. 

Dekripsi telah menghubungi WazirX dan belum mendengar kabar saat publikasi.

Kesengsaraan regulasi WazirX

Ini bukan pertemuan pertama bursa dengan Direktorat Penegakan.

Dalam pemberitahuan penyebab pertunjukan awal dari Juni 2021, the ED menantang pertukaran, dan dua direkturnya, untuk memberikan dokumentasi yang cukup yang membuktikan transaksi mengenai warga negara Tiongkok memenuhi undang-undang undang-undang dari Undang-Undang Manajemen Valuta Asing parlementer (FEMA).

Adapun token yang dilampirkan pada Binance (BNB) dan WazirX (WRX), keduanya tidak mengalami penurunan yang signifikan. 

BNB menambah keuntungan minggu yang sehat, dengan kenaikan 3.4% lebih lanjut hari ini; WRX duduk di titik impas untuk hari itu.

Investigasi aktivitas keuangan WazirX oleh Direktorat Penegakan masih berlangsung.