Pengawas Keuangan India Mencairkan Akun WazirX

Pengawas keuangan India telah mencairkan rekening bank dari salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di negara itu setelah bekerja sama dengan penyelidikan.

Direktorat Penegakan Federal (ED) telah menyelidiki WazirX karena melanggar peraturan valuta asing, di mana itu membekukan aset bursa senilai 646.70 juta rupee ($8.16 juta) bulan lalu.

Bulan lalu, agensi mengatakan telah melakukan pencarian pada salah satu direktur operator WazirX Zanmai Labs.

WazirX India dibersihkan setelah kerja sama

ED telah melakukan penyelidikan pada 16 perusahaan fintech dan aplikasi pinjaman Instan selama setahun terakhir, beberapa di antaranya "kebetulan menggunakan platform WazirX," menurut sebuah pengumuman di halaman web bursa. 

Sementara perusahaan menekankan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan salah satu entitas yang dituduh, itu bekerja sama dengan penyelidik dengan memberikan "semua rincian, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari perusahaan yang dituduh yang menggunakan platform WazirX."

Setelah penyelidikan internal, perusahaan mengakui bahwa banyak yang informasinya telah dicari oleh ED telah ditandai sebagai mencurigakan dan sebelumnya diblokir dari platform.

Selain "kerja sama aktif" yang diberikan kepada pihak berwenang, WazirX mengatakan bahwa tindakan anti pencucian uang (AML) yang menyebabkan pemblokiran akun mencurigakan ini, berkontribusi pada pencairan akun oleh ED.

Pengumuman tersebut menyimpulkan bahwa WazirX sekarang akan berada dalam “posisi untuk melanjutkan operasi perbankannya seperti biasa.”

Milik Binance atau tidak?

Setelah pihak berwenang India mengambil tindakan terhadap pertukaran sebagai bagian dari penyelidikan AML, Binance CEO Changpeng Zhao menyangkal bahwa Binance telah mengakuisisi pertukaran kripto India.

Meskipun perusahaan telah mengumumkan akuisisi WazirX pada 2019, bulan lalu Zhao mengatakan bahwa transaksi tersebut tidak pernah selesai.

Sementara itu, melalui kontroversi, Nischal Shetty, salah satu pendiri bursa, terus bersikeras bahwa WazirX sebenarnya diakuisisi oleh Binance dalam kesepakatan tersebut.

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.