Pada tanggal 14 November 2022, pembaruan rilis media tentang FTX, Securities Commission of The Bahamas (SCB) mengonfirmasi bahwa mereka telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk menunjuk likuidator sementara yang diawasi pengadilan untuk FTX dan bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan dari joint provisional likuidator dari PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, yang merupakan otoritas utama di Bahamas yang melakukan penyelidikan terhadap saga FTX, menggunakan kekuatan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Aset Digital dan Pertukaran Terdaftar (DARE) untuk melindungi kepentingan klien, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. DARE Act disahkan pada Desember 2020, setelah memeriksa status dan lingkungan peraturan cryptocurrency di Gibraltar, Hong Kong, Malta, Swiss, dan Amerika Serikat.
Dalam rilis media sebelumnya pada 10 November 2022, SCB menyatakan telah membekukan aset FTX Digital Markets (FDM) dan pihak terkait, serta menangguhkan pendaftarannya. SCB lebih lanjut menyatakan bahwa kekuasaan direktur FDM telah ditangguhkan dan tidak ada aset FDM, aset klien atau aset perwalian yang dipegang oleh FDM, yang dapat dialihkan, dialihkan atau ditangani, tanpa persetujuan tertulis dari likuidator sementara.
SCB menyarankan untuk menempatkan FDM dalam likuidasi sementara untuk mempertahankan asetnya dan untuk mendapatkan hasil terbaik bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. SCB juga menyarankan bahwa setiap tindakan yang melibatkan kesalahan penanganan, kesalahan pengelolaan, dan pengalihan aset klien tanpa persetujuan mereka bertentangan dengan tata kelola standar dan berpotensi melanggar hukum.
Pada 11 November 2022, Dilaporkan bahwa FTX telah mengalami eksploitasi pada dompet cold storage-nya. Tingkat eksploitasi diperkirakan sekitar US $ 400-700 juta. Investigasi sedang dilakukan untuk menentukan apakah ini adalah pekerjaan peretas eksternal atau apakah itu pekerjaan orang dalam.
Polisi Bahama mewawancarai pendiri dan mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) setelah dia mengajukan perlindungan kebangkrutan. Entitas lain yang menyelidiki FTX atas pelanggaran peraturan dan potensi penipuan termasuk Komisi Keamanan dan Bursa AS (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), dan Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Dalam rilis media 14 November 2022, SCB mengonfirmasi bahwa penyelidikan terkait FTX sedang berlangsung dan akan memberikan bantuan penuhnya kepada polisi jika dan saat diperlukan. Selain itu, SCB menyatakan bahwa pihaknya akan melibatkan otoritas pengawas lainnya berdasarkan regulator-ke-regulator karena acara ini bersifat multiyurisdiksi.
Sementara itu, dampak keruntuhan bursa FTX masih ada. Dalam tweet 15 November 2022, perusahaan investasi blockchain lainnya, Sino Global Capital, mengungkapkan bahwa mereka memiliki eksposur "pertengahan tujuh angka" ke bursa FTX.
Sumber: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/