Akun Twitter dengan nama samaran populer Oxb1 telah mengungkapkan identitas pengguna di baliknya dan, seperti yang dikabarkan rumor, itu terkait dengan perusahaan pemberi pinjaman Celsius. Pendiri dan CEO Jason Stone dari perusahaan investasi KeyFi menulis utas yang menjelaskan hubungannya dengan perusahaan pemberi pinjaman dan mengapa ia memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadapnya.
Bacaan Terkait | Mengapa Reddit Akan Meluncurkan NFT di Polygon Ethereum
Mengajukan pada Juli 7th di Mahkamah Agung Negara Bagian New York, KeyFi menuduh Celsius tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya untuk membayar “jutaan dolar yang terutang” kepada perusahaan yang dipimpin Stone. Entitas ini menandatangani perjanjian jabat tangan dengan Celsius untuk mengelola dana kliennya.
Perusahaan crypto pinjam meminjam menarik klien dengan menawarkan bunga tinggi pada simpanan mereka, seperti yang dijelaskan dokumen, ini memaksa mereka untuk mencari hasil dengan pihak eksternal, KeyFi. Yang terakhir mengambil dana dan menginvestasikannya dalam protokol keuangan terdesentralisasi, staking, non-fungible token (NFT), dan strategi lainnya.
Perusahaan mengelola dana melalui alamat Oxb1 Ethereum yang menyimpan jutaan dolar dana klien Celsius. Pada akhir 2020, dokumen tersebut mengklaim, KeyFi dan Celsius memutuskan untuk meresmikan perjanjian mereka dan membuat perusahaan baru bernama Celsius KeyFi. Batu menjelaskan:
Setelah berdiskusi dengan Celsius pada pertengahan 2020, Celsius memulai akuisisi aset dan tim KeyFi. Setelah itu, saya memutar KeyFi untuk mengintai dan menerapkan strategi DeFi untuk Celsius. Pada Agustus 2020, 0xb1 dibuat, bersama dengan alamat lain, untuk mengirim simpanan pelanggan Celsius kepada kami untuk dikelola.
Klien tidak mengetahui aktivitas ini dan tidak mengetahui bahwa perusahaan memasukkan, sebagai bagian dari persyaratan layanan mereka, klausul di mana mereka diduga setuju untuk mentransfer kepemilikan dana dari alamat mereka ke Celsius. Pada satu titik, KeyFi mengelola aset lebih dari $2 miliar.
Skema Ponzi Celcius?
Pada akhir 2021, Stone dan timnya menemukan bahwa "Celsius telah berbohong kepada kami". KeyFi ditugaskan untuk menetapkan posisi dan menerapkan strategi investasi berdasarkan kesepakatan bahwa Celsius melakukan lindung nilai atas tindakan mereka.
Namun, Stone menemukan bahwa perusahaan tersebut telah "terbuka secara telanjang ke pasar". Dengan kata lain, Celsius tidak mengurangi risiko dari posisi KeyFi atau melindungi dirinya dari kehilangan yang tidak permanen.
Selain itu, klien mendokumentasikan bahwa perusahaan menggunakan dana kliennya untuk mendorong nilai token CEL asli dan memanipulasi pasar. Dokumen yang diajukan ke pengadilan NY mengatakan:
Hubungan para pihak mulai rusak ketika Stone menemukan bahwa Tergugat tidak hanya tidak memiliki kontrol keamanan dasar untuk melindungi miliaran dolar dalam dana pelanggan yang mereka pegang, tetapi mereka juga secara aktif menggunakan dana pelanggan untuk memanipulasi pasar aset kripto untuk keuntungan mereka. . Contoh paling mengerikan dari hal ini adalah penemuan Penggugat bahwa Celsius menggunakan simpanan bitcoin pelanggan untuk mengembangkan aset kripto-nya sendiri yang disebut “token Celcius” (“CEL”).
Pada Maret 2021, Stone dan timnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan tetapi mendapat tentangan dari Celsius. Stone mengklaim dia telah berusaha mencapai kesepakatan dengan perusahaan tetapi gagal.
Celsius telah menarik banyak perhatian setelah menghentikan penarikan semua pengguna, dan diduga memasuki keadaan bangkrut. Dengan demikian, Stone dan KeyFi mencari kompensasi melalui pengadilan.
Jumlah pasti uang yang harus dibayarkan ke KeyFi, jika mereka memenangkan kasus tersebut, akan ditentukan oleh pengadilan.
Mengingat spekulasi publik tentang solvabilitas perusahaan, dan pengamatan saya tentang hubungan longgar Celsius dengan kebenaran, saya merasa bijaksana untuk akhirnya meluruskan. Saya telah membawa tindakan hukum terhadap Celsius untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya.
— 0xb1 (@0x_b1) Juli 7, 2022
Bacaan Terkait | Bank AS Akan Terhubung Dengan MakerDAO Ethereum Untuk Meminjam $100 Juta
Dokumen tersebut menuduh CEO dan pendiri Celsius Alex Mashinsky "memperkaya dirinya sendiri" dan diduga mentransfer dana dari alamat Oxb1 ke "istrinya" dan perusahaan menjalankan "Skema Ponzi". Pada saat penulisan, tidak ada pernyataan resmi dari Mashinsky atau Celsius tentang tuduhan ini.
Sumber: https://bitcoinist.com/keyfi-files-lawsuit-against-celsius-millions-risk/