Pada 28 November, Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa pertukaran cryptocurrency Kraken telah setuju untuk membayar biaya penyelesaian sebesar $362,000 terhadap tuduhan bahwa itu melanggar sanksi terhadap Iran.
Salah satu bursa cryptocurrency terbesar, Kraken, diselidiki oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat, atau OFAC, pada Juli 2022. Pada akhirnya, diketahui bahwa Kraken memasok konsumen dari Iran dan negara lain yang terkena sanksi.
Semuanya kembali ke tahun 2019
Penyelidikan dimulai pada 2019 dengan menggunakan "lima orang yang terlibat dengan perusahaan atau mengetahui penyelidikan tersebut," menurut New York Times. Investigasi mengungkapkan bahwa lebih 1,500 pengguna Iran memiliki akun di Kraken pada Juni 2022. Selain itu, pertukaran crypto juga dapat diakses oleh 149 pengguna di Suriah dan 83 di Kuba.
Iran telah dikenakan sanksi AS sejak 1979. Sanksi ini melarang ekspor barang atau jasa ke organisasi atau orang di negara tersebut. Daftar negara terlarang juga mencakup Suriah dan Kuba. Hukuman berlaku untuk melakukan bisnis dengan atau menyediakan layanan ke negara-negara tersebut di atas.
OFAC mengklaim Kraken gagal menerapkan mekanisme yang mendeteksi geolokasi dan alamat IP pengguna, sehingga melarang mereka dari negara yang terkena sanksi. Penyelesaian tersebut adalah yang terbaru dalam serangan Departemen Keuangan terhadap cryptocurrency. Bittrex Inc. membayar Departemen Keuangan sekitar $30 juta pada bulan Oktober untuk menyelesaikan klaim terkait sanksi dan undang-undang anti pencucian uang.
Sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian, Kraken akan menginvestasikan $100,000 dalam kontrol kepatuhan sanksi, termasuk langkah-langkah pelatihan dan teknologi untuk membantu penyaringan sanksi.
Kraken kehilangan pejabat kepatuhan global teratasnya, Steven Christie, untuk menyaingi pertukaran cryptocurrency Binance, sekitar enam bulan sebelum penyelesaian.
Bukan yang pertama kali, Kraken
Kraken memiliki hubungan yang sulit dengan badan pengatur. Tahun lalu, bursa yang berbasis di AS didenda $1.25 juta karena aktivitas perdagangan gelap.
Denda datang karena beberapa perusahaan cryptocurrency berusaha untuk membangun kembali kepercayaan pengguna setelah kematian FTX.
Sumber: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/