Jutaan transaksi menimbulkan pertanyaan tentang Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, atau seseorang yang memiliki akses ke dompetnya, diduga mentransfer jutaan dana yang sebelumnya tidak dilaporkan.

Grafik transaksi dalam rentang pertanyaan di seluruh blockchain Avalanche, BSC, Arbitrum, dan Polygon, menurut posting Twitter oleh Conor Grogan, seorang direktur di Coinbase.

Aktivitas mencurigakan di alamat SBF

Berdasarkan postingan Grogan, ada juga aktivitas baru-baru ini di awal Januari 2023 di mana dia menemukan dompet penerima dengan token $30 juta atau lebih. Grodan memeriksa setiap alamat yang ditautkan ke SBF dan juga memeriksa blockchain lainnya.

Kunci pribadi untuk ethereum bekerja di rantai EVM yang berbeda. Grogan diduga menemukan 12 dompet, yang memindahkan aset senilai sekitar $144,000 ke berbagai platform, seperti Binance. Diduga, $26,000 dalam bentuk MDX telah ditransfer pada 2 Jan.

Setelah melalui dompet, dia juga menemukan transaksi terkait tambahan pada 28 Desember yang tidak muncul dalam liputan media.

Salah satu dompet menerima dana dari Arbitrum, yang menurutnya sangat menarik. Pada 13 November, diunggulkan 1266 ETH, dua hari setelah FTX mengajukan kebangkrutan. Ini memiliki jutaan di akunnya dan sebagian besar didistribusikan ke seluruh rantai seperti FTM dan BSC.

Grogan menambahkan bahwa FTX kebangkrutan dapat menguntungkan publik dengan memperjelas dompet mana yang saat ini berada di bawah otoritas penegak hukum.

SBF mengaku tidak bersalah

Pada 30 Desember, SBF memberitahu dunia bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan olehnya. “Saya tidak dan tidak dapat memindahkan dana itu; Saya tidak memiliki akses ke mereka lagi, ”katanya.

Setelah SBF ditangkap di Bahama, dia dikirim kembali ke AS untuk menghadapi dakwaan.

Nanti, SBF mengaku tidak bersalah untuk tuntutan pidana yang dia hadapi, termasuk pencucian uang dan penipuan kawat. Khususnya, Departemen Kehakiman AS masih menyelidiki eksploitasi dana FTX sebesar $352 juta.

Ikuti Kami di Google Berita