Lebih Banyak Masalah untuk Do Kwon

Apihak berwenang di Korea Selatan telah menemukan bisnis penipuan bernama Flexi yang dituduh digunakan Do Kwon untuk menipu uang dari Terra.

Berkaitan dengan runtuhnya ekosistem Terra yang mengakibatkan ribuan warga Korsel merugi, penyidik ​​dan kejaksaan di Korsel semakin dekat. menyusun kasus yang solid terhadap Terra Do Kwon.

Para pejabat telah menemukan bisnis cangkang yang digunakan untuk mentransfer uang dari Terra ke rekening milik Do Kwon, sebuah temuan baru-baru ini yang pasti akan memperkuat tekad para penyelidik dan pengadilan. 

Seluruh ruang crypto tahu Do Kwon hanya memiliki TFL sampai saat ini. Padahal, TFL berhenti berbisnis di Korea Selatan pada April 2022.

Pejabat Terduga Pencucian Uang 

Selain itu, terungkap bahwa bisnis fiktif bernama Flexi Corporation masih aktif di Korea Selatan dan telah terlibat dalam skema untuk mencuri uang dari Terra.

Sangat menarik bahwa perusahaan hanya ada sebagai dokumen, yang memberikan semua karakteristik perusahaan cangkang. Informasi bahwa Terra mendapat uang melalui penjualan token yang dilakukan di konter bahkan lebih menarik. 

Untuk menukar token dengan uang, Flexi Corporation dipekerjakan. 

Selain itu, perusahaan menggunakan akun yang dibuat atas nama perusahaan yang meragukan. Sementara pejabat Korea Selatan terus menyelidiki Insiden kecelakaan Terra untuk melihat apakah Do Kwon, perusahaannya TFL, dan rekan-rekannya melakukan sesuatu yang melanggar hukum, pengungkapan ini telah ditemukan. Sulit untuk melihat bagaimana Do Kwon bisa lolos dari tanggung jawab mengingat pengungkapan ini.

Berbicara: Mantan Pengembang Terra

Jaksa dilaporkan melacak uang yang masuk ke perusahaan cangkang setelah itu meledak, berpotensi dalam upaya untuk mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mendukung kasus melawan Do Kwon. Karena Flexi Corporation adalah perusahaan cangkang dan uang ditransfer kepadanya melalui penjualan OTC, tindakan ini merupakan pencucian uang.

Di sisi lain, selama penyelidikan terkait pajak sebelumnya, otoritas pajak Korea menyatakan keprihatinan yang signifikan tentang Flexi Corporation, menurut mantan pengembang Terra yang angkat bicara. Karena penghindaran pajak, Do Kwon dan TFL juga harus membayar denda kepada pemerintah hampir $80 juta.