Platform investasi Crypto Morgan DF Fintoch diduga mencuri dana pengguna senilai $31.6 juta dalam penipuan keluar yang jelas pada 22 Mei, detektif on-chain Zachxbt melaporkan Mei 24.
Data on-chain menunjukkan dana – terutama USDT di BSC – dijembatani ke beberapa alamat di TRON dan Ethereum pada sore hari tanggal 22 Mei – menimbulkan kecurigaan bahwa proyek tersebut telah merugikan penggunanya.
Pengguna mulai mengeluh karena tidak dapat menarik dana mereka pada 23 Mei. Namun, perusahaan belum memberikan tanggapan secara terbuka. Tweet terakhirnya adalah video Youtube tentang peluncuran rantai Publik FINTOCH FTC di Dubai pada 23 Mei.
CryptoSlate tidak dapat menghubungi Fintoch untuk memberikan komentar pada waktu pers.
Klaim palsu
Secara kebetulan, DFintoch diluncurkan pada 24 Mei 2022, dan mengiklankan dirinya sebagai platform investasi crypto AS yang menawarkan pengembalian investasi hingga 1% setiap hari — atau 365% setiap tahun.
ROI besarnya lebih besar daripada ROI sah yang ditawarkan di industri crypto pada saat itu — atau sejak — dengan sebagian besar bursa menawarkan ROI hingga 4% per tahun di sebagian besar yurisdiksi.
Perusahaan itu juga mengaku didukung oleh raksasa perbankan AS Morgan Stanley. Namun, pemberi pinjaman Wall Street sejak itu secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Fintoch dan bahwa proyek tersebut menggunakan logo dan merek bank tanpa izin.
Penyelidikan lebih dalam ke timnya mengungkapkan bahwa CEO perusahaan Bob Lambert bukanlah orang sungguhan dan sebenarnya adalah aktor bayaran bernama Mike Provenzano.
CryptoSlate tidak dapat menghubungi Provenzano untuk memberikan komentar pada waktu pers. Tidak jelas apakah aktor itu dibayar untuk fotonya atau digunakan tanpa izin.
Sementara itu, video yang mempromosikan peluncuran Fintoch Chain mengklaim keluarga kerajaan UEA hadir di acara tersebut. Namun, tidak ada bukti atau indikasi bahwa pemerintah UEA atau keluarga kerajaan terlibat dalam proyek tersebut dengan cara apa pun.
Selain itu, pengawas pasar Singapura baru-baru ini mengeluarkan peringatan tentang perusahaan tersebut dan mengatakan telah mengklaim secara salah telah mendapatkan persetujuan regulator untuk beroperasi di negara tersebut.
Ini memperingatkan investor untuk segera menghentikan semua aktivitas dan transaksi dengan platform tersebut.
Posting Morgan DF Fintoch tidak terdengar di radio setelah $31.6 juta muncul pertama kali di CryptoSlate.
Sumber: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/