Aset Senilai Hampir $700 Juta yang Terkait dengan Sam Bankman-Fried, FTX Disita oleh AS

Kejaksaan Amerika Serikat telah menyita aset senilai hampir $700 juta baik yang dimiliki oleh crypto exchange FTX yang runtuh atau terkait pendiri dan mantan CEO Sam Bankman-Fried, ungkap pihak berwenang dalam pengajuan pengadilan hari Jumat.

Otoritas federal di Distrik Selatan New York telah menyita lebih dari $698 juta aset yang terkait dengan pendiri crypto yang dipermalukan, menurut pengajuan, yang pertama kali dilaporkan oleh CNBC.

Sebagian besar nilai berasal dari tumpukan saham yang dibeli Bankman-Fried di Robinhood, aplikasi perdagangan saham dan kripto, yang diduga menggunakan dana pelanggan FTX curian.

Dokumen yang diserahkan oleh Pengacara AS Damian Williams merinci kepemilikan tersebut, dengan hampir 55.3 juta lembar saham Robinhood disita pada 4 Januari. Saat tulisan ini dibuat, saham tersebut secara kolektif bernilai sekitar $526 juta. Mereka dipegang oleh Emergent Fidelity Technologies, sebuah perusahaan cangkang yang dibuat oleh Bankman-Fried dengan salah satu pendiri FTX, Gary Wang.

Di bulan Desember surat sumpah, Bankman-Fried menulis bahwa dia dan Wang membentuk perusahaan baru—menggunakan dana yang dipinjamkan oleh perusahaan saudara FTX, Alameda Research—untuk mengakuisisi saham di Robinhood Markets Inc. dengan total $546.4 juta. Dana pelanggan FTX dilaporkan digunakan untuk menyumbat lubang perdagangan di neraca Alameda musim panas lalu, sebelum bursa akhirnya runtuh.

Dana lain yang disita pada 4 Januari termasuk $20.7 juta yang dipegang oleh Emergent di ED&F Man Capital Markets, Inc, dan $49.9 juta lainnya di Farmington State Bank, yang dipegang oleh FTX Digital Markets. Antara 11 dan 19 Januari, pihak berwenang menyita lebih dari $100 juta dana FTX yang disimpan di Silvergate Bank.

Pengajuan pengadilan hari ini juga mencantumkan tiga akun yang dimiliki di bursa cryptocurrency saingan Binance dan afiliasinya di Binance AS. Namun, nilai aset dalam akun tersebut tidak ditentukan.

FTX dan Alameda mengajukan pailit Bab 11 pada bulan November menyusul krisis likuiditas di FTX, dengan miliaran dolar tampaknya hilang dari pertukaran crypto yang dulu populer. Bankman-Fried sekarang menghadapi berbagai tuduhan dari US Department of Justice, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) terkait dengan tindakannya di perusahaan.

Tim restrukturisasi FTX, yang dipimpin oleh CEO perusahaan baru John J. Ray III, mengatakan minggu lalu bahwa mereka telah melakukannya secara terpisah memulihkan nilai lebih dari $5 miliar aset perusahaan antara cryptocurrency, uang tunai, dan investasi cair dalam sekuritas.