Nexo Memotong Semua Afiliasi AS dari Produk Dapatkan Bunganya

• Nexo tidak akan lagi menawarkan Produk Dapatkan Bunga kepada warga negara dan penduduk AS.
• Keputusan itu sejalan dengan penyelesaian baru-baru ini dengan badan pengatur utama AS. 
• Sebelumnya, Nexo menawarkan hingga 36% per tahun pada crypto staking mereka.

Nexo, a berbasis blockchain platform pinjaman, telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menawarkan Produk Peroleh Bunga kepada klien AS, yang mencakup AS dan penduduk, mulai 1 April 2023. 

Perusahaan membuat deklarasi tersebut melalui situs resminya Jumat lalu, mencatat bahwa keputusan tersebut sejalan dengan penyelesaian baru-baru ini dengan badan pengatur utama AS. 

Badan-badan itu antara lain adalah Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara (NASAA), Jaksa Agung New York, Departemen Perbankan Texas, Divisi Layanan Konsumen Washington, dan Divisi Perbankan dan Sekuritas Alaska.

Nexo mencatat bahwa antara sekarang dan 1 April, saldo pelanggan di Nexo akan terus menerima tingkat bunga yang sama dengan tanggal resolusi tengara Nexo di AS. Meskipun demikian, klien AS harus mengambil dana mereka sesegera mungkin.

Namun, akun yang salah ditandai sebagai berbasis di AS harus memperbarui detail verifikasinya dengan memberikan dokumen dari daftar yang dapat diterima, termasuk laporan mutasi bank atau kartu, tagihan utilitas, pengembalian pajak, perjanjian sewa, dan laporan asuransi.

Khususnya, Nexo berada di bawah pengawasan FBI karena kesenjangan dana investor sebesar $4 miliar dalam neracanya, termasuk pinjaman yang melanggar hukum dengan imbalan agunan dan dugaan penyalahgunaan aset dan komoditas pelanggan.

Bulan lalu, jaksa dan penyelidik dari National Investigation Service menggerebek kantor Bulgaria di ibu kota Sofia atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi internasional terhadap Rusia. 

Penyelidikan terhadap aktivitas perusahaan menjadi nyata setelah layanan asing mendeteksi transaksi mencurigakan yang dilaporkan bertujuan untuk melewati sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa, Inggris, dan AS pada bank, perusahaan, dan warga negara Rusia.

Tampilan Posting: 10