Nexo Mulls Menuntut Bulgaria Senilai $1 Miliar, Kata Salah Satu Pendiri Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – Co-Founder platform pinjaman cryptocurrency Nexo – mengatakan perusahaan dapat menuntut pemerintah Bulgaria lebih dari $1 miliar karena menggerebek kantornya dan merusak reputasinya.

Dia juga membantah rumor bahwa anggota entitas tersebut menjalankan kelompok kriminal terorganisir, dan melakukan pencucian uang dan operasi pendanaan teroris.

'Kami Akan Mempertahankan Kepentingan Kami'

Bentrokan antara Nexo dan otoritas Bulgaria meningkat setelah Trenchev bersumpah membawa sengketa tersebut ke pengadilan:

“Konsultan kami memperkirakan kerusakan lebih dari $1 miliar. Kami sedang dalam proses listing di bursa saham Amerika, dan sekarang harus ditunda karena kerusakan reputasi yang telah terjadi pada kami.” - dia menjelaskan.

Eksekutif mengklaim tindakan jaksa Bulgaria RAID kantor-kantor di ibu kota Sofia "tidak masuk akal, tidak perlu, dan sebagian besar - ilegal".

Skandal Nexo terjadi hanya sehari sebelum Presiden Rumen Radev akan memberikan mandat ketiga dan terakhir untuk membentuk pemerintahan sementara. Beberapa menganggap Bulgaria Demokratik (partai politik kanan-tengah yang berjanji untuk mengatasi korupsi dan menegakkan beberapa reformasi peradilan) memiliki peluang terbaik untuk menerima mandat.

Namun, terungkap bahwa lebih dari selusin karyawan Nexo sebelumnya telah memberikan sumbangan yang signifikan kepada pihak tersebut, yang mungkin akan mempengaruhi keputusan Presiden. Dia akhirnya memberikan mandat kepada Partai Sosialis Bulgaria (BSP).

Trenchev setuju dengan anggapan bahwa penggerebekan kantor Nexo tepat pada hari itu merupakan langkah PR yang diatur dari kejaksaan. Dia juga mengaku mengenal pemimpin Demokrat Bulgaria – Hristo Ivanov:

“Saya kenal Hristo Ivanov. Saya adalah bagian dari kehidupan publik di Bulgaria bertahun-tahun yang lalu. Tapi saya tidak melihat bagaimana itu relevan. Kami adalah segelintir orang di Bulgaria.”

Bos Nexo mengatakan orang-orang bebas memberikan sumbangan dan tidak melihat ada yang salah dengan mereka yang memberikan dana kepada Demokrat Bulgaria karena mereka telah mendaftar secara publik dan melaporkan semuanya ke Kantor Audit.

Terlepas dari konfrontasi, Trenchev meyakinkan bahwa pemberi pinjaman crypto masih memiliki basis yang kuat dari lima juta pelanggan dan memproses jutaan transaksi setiap hari.

Membayar $ 45 Juta ke AS

Terlepas dari masalah di Bulgaria, Nexo baru-baru ini sepakat untuk membayar denda $45 juta kepada US SEC dan NASAA atas tuduhan bahwa mereka menawarkan produk pinjaman crypto tanpa mematuhi peraturan yang diperlukan. Mengomentari adalah Gary Gensler – Ketua SEC:

“Kami menuduh Nexo gagal mendaftarkan produk pinjaman kripto ritelnya sebelum menawarkannya kepada publik, melewati persyaratan pengungkapan penting yang dirancang untuk melindungi investor. Kepatuhan terhadap kebijakan publik kami yang telah teruji bukanlah sebuah pilihan.

Jika perusahaan crypto tidak mematuhinya, kami akan terus mengikuti fakta dan hukum untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Dalam hal ini, di antara tindakan lainnya, Nexo menghentikan produk pinjaman yang tidak terdaftar untuk semua investor AS.”

Nexo mengonfirmasi denda tersebut, menyatakan bahwa mereka senang telah terlibat dalam "dialog konstruktif" dengan pengawas dan menyelesaikan semua masalah.