Kantor Nexo di Bulgaria Dilaporkan Digerebek Karena Pelanggaran Keuangan

• Akibat penggerebekan tersebut, NEXO menggunakan Twitter untuk menjelaskan lebih lanjut.
• Perusahaan juga mengklaim bahwa mereka berusaha lebih keras untuk memenuhi semua undang-undang yang berlaku.

Perusahaan Rusia NEXO, dengan kantor pusat di Sofia, menjadi sasaran operasi internasional besar-besaran atas dugaan penipuan, pelanggaran sanksi, dan pencucian uang.

Laporan menunjukkan bahwa jaksa dari keamanan nasional dan DANS, dengan bantuan agen asing, sedang melakukan penggerebekan di markas Nexo di ibu kota Bulgaria. Perusahaan telah mendapatkan pengakuan dunia atas aktivitas perdagangan mata uang kriptonya.

Investor baru-baru ini terpikat ke kantor Bulgaria. Dengan janji untung besar sebagai ganti pembelian Bitcoin dan lainnya cryptocurrencies. Tingkat pengembalian yang diproyeksikan jauh lebih besar daripada margin keuntungan yang dihasilkan oleh lembaga keuangan nasional. Mantan menteri sosial dari partai NDSV dan putranya, mantan anggota parlemen, mengendalikan korporasi.

Menekan Perusahaan Crypto

Kantor Bulgaria menjadi sasaran karena kekhawatiran para pekerjanya terlibat dalam OneCoin. Dan skema lain yang diselenggarakan oleh Ruja Ignatova. Dia dicari oleh FBI, Interpol, dan Europol. Dan sering disebut sebagai “Ratu Cryptocurrency” di Amerika Serikat.

Karena beberapa transaksi yang melanggar undang-undang peraturan AS, UE, dan Inggris dan dengan demikian bertentangan dengan peraturan perdagangan dengan bank Rusia, pemerintah Rusia mulai menekan perusahaan crypto.

Akibat penggerebekan itu, NEXO terpaksa melakukannya Twitter untuk menguraikan. Perusahaan men-tweet bahwa mereka telah menolak banyak klien karena tidak akan melanggar prinsipnya. Mereka selalu menjadi perusahaan yang menganggap serius tindakan anti pencucian uang.

Perusahaan juga mengklaim bahwa mereka berusaha lebih keras untuk memenuhi semua undang-undang yang berlaku dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen dengan harga yang wajar.

Direkomendasikan untukmu:

Crypto Lender Nexo secara terbuka Mencari Opsi untuk Mendapatkan Vauld