Nexo Membayar Denda $45 Juta dan Menyelesaikan Dengan Otoritas AS

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah mengenakan denda $45 juta pada Nexo Capital Inc. SEC menjelaskan alasan denda tersebut dalam tweet,

Hari ini kami menuduh Nexo Capital Inc. gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan produk pinjaman aset kripto ritelnya, Earn Interest Product (EIP). Untuk menyelesaikan biaya, Nexo setuju untuk membayar $22.5 juta dan menghentikan penawaran dan penjualan EIP yang tidak terdaftar kepada investor AS.

Denda $22.5 juta karena menjual EIP kepada investor AS. Selain itu, denda $22 juta akan melalui penyelesaian klaim oleh Otoritas Pengatur Negara. Ketua SEC, Gary Gensler, menegaskan bahwa organisasi crypto harus mematuhi kebijakannya. Kegagalan untuk melakukannya akan memungkinkan SEC untuk meminta pertanggungjawaban orang yang mangkir. 

Apa itu EIP Dan Mengapa Denda?

Mulai Juni 2020, Nexo memasarkan dan menjual Earn Interest Product (EIP) di AS. Nexo beroperasi sedemikian rupa sehingga meminjamkan uang kepada pelanggannya, dan bunga menjadi sumber pendapatan utamanya. Nexo menggunakan pendapatan bunga ini untuk membayar bunga atas pinjamannya lebih lanjut. Namun, beberapa negara bagian di AS menuduh bahwa layanan perolehan bunga Nexo tidak terdaftar sebagai Jaminan. 

Akibatnya, negara bagian California, Oklahoma, Vermont, South Carolina, Kentucky, dan Maryland membawa perusahaan tersebut ke pengadilan. Mereka menuntut perintah gencatan dan penghentian pada layanan EIP perusahaan. 

Grafik pesanan SEC mengatakan bahwa Nexo menggunakan layanan EIP untuk mendanai pembayaran bunga dan menyuntikkannya ke bisnis lainnya. Selain itu, SEC menyalahkan Nexo karena Keamanan EIP mereka gagal memenuhi persyaratan pengecualian dari otoritas pengatur. 

Hari ini kami menuduh Nexo Capital Inc. gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan produk pinjaman aset kripto ritelnya, Earn Interest Product (EIP). Untuk menyelesaikan biaya, Nexo setuju untuk membayar $22.5 juta dan menghentikan penawaran dan penjualan EIP yang tidak terdaftar kepada investor AS.

— Komisi Sekuritas dan Bursa AS (@SECGov) Januari 19, 2023

Meski Nexo setuju untuk membayar denda dan menghentikan layanan EIP, mereka belum mengonfirmasi tuduhan tersebut. Menanggapi hukuman tersebut, Nexo juga menerbitkan a tweet penyelesaian mengkonfirmasikan bahwa mereka menyetujui penyelesaian tanpa-mengakui-tidak-menyangkal. 

Nexo telah mencapai resolusi tonggak akhir dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara (NASAA), yang terdiri dari 50 Negara Bagian AS & 3 wilayah dan Jaksa Agung New York.🧵https://t.co/modjbPsOdV

—Nexo (@Nexo) Januari 19, 2023

Selanjutnya, Co-Founder Nexo Antoni Trenchev mengatakan,

Kami puas dengan resolusi terpadu ini yang dengan tegas mengakhiri semua spekulasi seputar hubungan Nexo dengan Amerika Serikat. Kami sekarang dapat berfokus pada hal terbaik yang kami lakukan – membangun solusi keuangan yang mulus untuk audiens kami di seluruh dunia.

SEC Semakin Waspada Dan Ketat

Mencatat beberapa tindakan SEC sebelumnya pada perusahaan crypto, dapat dikatakan bahwa itu memperketat jerat. Pada Februari 2022, SEC mendenda BlockFi $100 juta untuk penawaran sekuritas yang tidak terdaftar. Denda BlockFi bertindak sebagai peringatan bagi beberapa perusahaan crypto lain yang menawarkan produk serupa. 

A Penelitian Landasan menemukan beberapa proses di mana SEC meminta pertanggungjawaban perusahaan crypto atas layanan, solusi, dan tindakan mereka. Lebih dari 30 proses penegakan seperti itu dilakukan di bawah kepemimpinan Gary Gensler pada tahun 2022. Serupa dengan kasus Nexo, kasus SEC juga menagih Gemini untuk layanannya yang tidak terdaftar dalam bentuk penjualan sekuritas.

Gambar Unggulan Dari UnSplash, Chart Dari TradingView.com