Nexo Mencapai Kesepakatan Dengan Pihak Berwenang Atas Produk Pembayaran Internet

Cryptocurrency pemberi pinjaman Nexo telah mengalami banyak sekali tantangan akhir-akhir ini, tetapi berhasil mengalahkan salah satunya. Dalam perkembangan terbaru, perusahaan telah menandatangani kesepakatan dengan pihak berwenang terkait produk pembayaran internet.

Mengkonfirmasi kesepakatan, direktur penegakan SEC, Gurbir Grewal mengatakan dalam sebuah pernyataan:

Kami tidak peduli dengan label yang dikenakan pada persembahan, tetapi pada realitas ekonominya. Dan bagian dari kenyataan itu adalah bahwa aset kripto tidak dikecualikan dari undang-undang sekuritas federal.

Nexo Membayar $45 Juta Kepada SEC

Di antara banyak korban Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) adalah Nexo, menghadapi peraturan ketat yang memuncak pada Kamis, 19 Januari.

Menurut pengumuman baru-baru ini dari pemberi pinjaman crypto, perusahaan akan menyelesaikan kasus dengan SEC dengan membayar denda $45 juta, bersamaan dengan keputusan untuk mengakhiri produk pinjaman tidak terdaftar yang diberi nama Earned Interest Product (EIP). Pemberi pinjaman crypto akan membayar $22.5 juta kepada SEC dan $22.5 juta lainnya untuk menyelesaikan tuduhan dari regulator negara. Nexo tidak mengakui atau menyangkal temuan agensi dalam penyelesaian tersebut.

Sebagai permulaan, penyelidikan dimulai hanya karena produk EIP pemberi pinjaman crypto tidak terdaftar di otoritas pengatur tetapi Nexo tetap menawarkannya kepada publik. SEC menganggap ini sebagai ketidakpatuhan, dengan mengatakan:

Kepatuhan terhadap kebijakan publik kami yang telah teruji bukanlah sebuah pilihan. Jika perusahaan crypto tidak mematuhinya, kami akan terus mengikuti fakta dan hukum untuk meminta pertanggungjawaban mereka.

Sebagai konsekuensi dari menawarkan produk yang tidak terdaftar, Nexo telah bersitegang dengan SEC dan sekuritas negara.

Dalam laporan September 2022, Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California (DFPI) memimpin penyelidikan bersama tujuh sekuritas negara bagian lainnya di seluruh Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, Carolina Selatan, Vermont, dan Washington. Faktanya, California adalah yang pertama mengeluarkan pemberitahuan gencatan dan penghentian kepada perusahaan pemberi pinjaman crypto Nexo untuk akun Produk Bunga yang Diperolehnya, tidak ada tuduhan bahwa “Nexo menawarkan akun penghasil bunga tanpa mendaftarkan produk investasi sebagai sekuritas.”

Sekarang Nexo telah gagal memenangkan kasus terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa, pemberi pinjaman crypto telah setuju untuk membayar setengah denda kepada sekuritas negara, sebuah langkah yang akan mengakhiri Produk Dapatkan Bunga.

Keputusan tersebut keluar setelah pengumuman oleh salah satu pendiri Nexo, Kosta Kantchev, yang mengatakan:

Kami yakin bahwa lanskap peraturan yang lebih jelas akan segera muncul, dan perusahaan seperti Nexo akan dapat menawarkan produk yang menciptakan nilai di Amerika Serikat dengan cara yang sesuai, dan AS akan semakin memantapkan posisinya sebagai mesin inovasi dunia.

Nexo menyebut penyelesaian itu sebagai "resolusi penting terakhir" dengan SEC, Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara, dan beberapa otoritas negara bagian lainnya. Salah satu pendiri lainnya, Antoni Trenchev, menambahkan:

Kami puas dengan resolusi terpadu ini yang dengan tegas mengakhiri semua spekulasi seputar hubungan Nexo dengan Amerika Serikat.

Setelah BlockFi Inc. setuju pada Februari 2022 untuk menyelesaikan klaim serupa dengan SEC dan menyatakan total $100 juta, Nexo mengatakan akan berhenti menerima klien AS untuk produk pinjamannya dan menangguhkan pembayaran bunga atas simpanan baru dari pengguna AS yang sudah ada.

Namun, sementara pemberi pinjaman crypto telah mencapai penyelesaian dengan otoritas AS, kasus antara Nexo dan otoritas di Kepulauan Cayman masih tertunda.

Nexo Sekarang Menghadapi Kepulauan Cayman Setelah Pemukiman AS

Dalam pengumuman Desember 2022, Nexo mengungkapkan rencana untuk meninggalkan AS, dengan mengatakan bahwa mereka akan menghabiskan beberapa minggu ke depan untuk perlahan-lahan menghapus produk dan layanannya. Namun, bahkan sebelum pemberi pinjaman crypto dapat keluar dengan mulus dari negara itu, itu membuat musuh lain di Kepulauan Cayman.

Dalam gugatan 13 Januari, Nexo mengajukan kasus terhadap Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA) setelah agensi tersebut menolak aplikasi perusahaan untuk lisensi aset virtual. Menurut pemberi pinjaman crypto, keputusan itu tidak adil dan menjadi lebih buruk ketika badan pengatur gagal memenuhi tanggung jawab konstitusional dan undang-undangnya.

Oleh karena itu, perusahaan pemberi pinjaman crypto Nexo berusaha untuk membatalkan keputusan CIMA dan mengamankan pendaftaran di Kepulauan Cayman melalui gugatan ini.

Otoritas Bulgaria Menyelidiki Nexo

Dalam sebuah laporan baru-baru ini, pemberi pinjaman crypto Nexo tampaknya sedang diselidiki oleh pihak berwenang di Bulgaria atas dugaan pencucian uang, pelanggaran pajak, perbankan tanpa lisensi dan penipuan komputer.

Pemberi pinjaman crypto @Nexo sedang diselidiki oleh pihak berwenang di Bulgaria atas dugaan pencucian uang, pelanggaran pajak, perbankan tanpa izin dan penipuan komputer.

Lebih dari 300 orang diduga terlibat dalam operasi tersebut.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Januari 15, 2023

Seperti yang disimpulkan dari terjemahan otomatis dari pernyataan yang dikeluarkan di Facebook pada hari Kamis 19 Januari, the Kantor Kejaksaan Bulgaria sedang melakukan penyelidikan di Sofia untuk "menetralkan aktivitas kriminal" Nexo, dengan lebih dari 300 orang terlibat dalam operasi tersebut.

Lebih Banyak Berita:

FightOut (FGHT) – Langkah Terbaru untuk Menghasilkan Proyek

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Terverifikasi
• Presale Tahap Awal Langsung Sekarang
• Hasilkan Kripto Gratis & Temui Sasaran Kebugaran
• Proyek LBank Labs
• Bermitra dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Hadiah & Bonus