Nexo Menuntut Regulator Pulau Cayman Atas Penolakan VASP

Platform pinjaman Cryptocurrency Nexo telah mengajukan gugatan terhadap regulator di Kepulauan Cayman yang menolak aplikasi perusahaan untuk lisensi penyedia layanan aset virtual (VASP).

Nexo, pemberi pinjaman crypto, telah menggugat Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA) karena menolak pendaftarannya sebagai VASP menurut laporan oleh The Block dan Cointelegraph mengutip gugatan yang diajukan pada 12 Januari. Pemberi pinjaman mengklaim bahwa regulator telah menempatkan "terlalu banyak bobot" pada tindakan penegakan regulator dalam keputusannya untuk menolak pendaftaran Nexo. Nexo telah meminta agar pengadilan membatalkan keputusan CIMA karena "cocok" untuk menyediakan layanan crypto kepada penduduk Kepulauan Cayman. CIMA menolak aplikasi Nexo pada 20 Desember, mengatakan bahwa model bisnis perusahaan tidak memenuhi profil risiko yang disyaratkan:

Nexo menimbulkan risiko terhadap kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, dan reputasi Kepulauan sebagai pusat keuangan.

Kekhawatiran CIMA Terhadap Nexo

Nexo saat ini berada di bawah garis bidik a penyelidikan skala besar di Bulgaria yang melihat kantornya digerebek oleh 300 petugas polisi minggu lalu. Otoritas Bulgaria menyelidiki tuduhan pencucian uang, penipuan komputer, pelanggaran pajak, dan berbagai kejahatan lainnya. Pemberi pinjaman crypto juga telah menerima beberapa perintah berhenti dan berhenti dari berbagai regulator AS, tetapi menegaskan dalam gugatannya bahwa ini tidak berarti pemberi pinjaman bertindak tidak semestinya:

[Nexo] telah dengan rajin bekerja sama dengan semua negara bagian AS dan penyelidikan peraturan federal dan telah proaktif dalam menjaga dialog dengan masing-masing regulator […] Ada beberapa ambiguitas peraturan sehubungan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk aset digital di AS sedemikian rupa sehingga fakta penegakan peraturan itu sendiri tidak berkonotasi dengan perilaku yang tidak pantas.

Pada bulan Desember, Nexo mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menghentikan operasi secara bertahap di AS "selama beberapa bulan mendatang", dengan alasan kurangnya kejelasan peraturan.

Menurut gugatan tersebut, CIMA mengklaim direktur dan pemegang saham Nexo gagal mengungkapkan potensi masalah penegakan peraturan di AS dan proses di pengadilan Inggris. Perwakilan hukum Nexo berpendapat bahwa keputusan CIMA secara prosedural tidak adil. Selain itu, ia mengklaim bahwa regulator telah melanggar tugas konstitusional dan undang-undangnya dengan tidak memberikan alasan mendetail kepada Nexo atas penolakan lisensi VASP. Namun Nexo mengatakan bahwa itu telah mengatasi kekhawatiran CIMA selama proses aplikasi.

Dalam pengajuannya, Nexo menolak kekhawatiran CIMA atas litigasi di Inggris, dengan mengatakan bahwa itu hanyalah tindakan yang dilakukan oleh pertukaran crypto BitMEX terhadap Nexo dan salah satu mantan karyawannya atas kepemilikan akun BitMEX.

Dalam permintaan bantuannya, Nexo tidak hanya ingin keputusan CIMA dibatalkan tetapi juga ingin pengadilan memutuskan bahwa Nexo kompeten untuk didaftarkan untuk menawarkan layanan crypto. Akhirnya ingin CIMA diperintahkan untuk menghadiahkannya dengan pendaftaran VASP.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.