Nexo menggugat regulator keuangan Kepulauan Cayman atas lisensi VASP

Pada minggu yang sama ketika otoritas Bulgaria menggerebek kantor Nexo dan mendakwa empat orang atas tuduhan terkait pencucian uang, pemberi pinjaman crypto mengajukan gugatan di Kepulauan Cayman.

Dalam dokumen tertanggal 12 Januari, Nexo mengajukan gugatan terhadap Otoritas Moneter Kepulauan Cayman, atau CIMA, karena menolak pendaftarannya sebagai penyedia layanan aset virtual (VASP) di negara kepulauan tersebut. Pemberi pinjaman crypto meminta pengadilan untuk membatalkan keputusan regulator keuangan karena "cocok" untuk menyediakan layanan crypto kepada penduduk Kepulauan Cayman.

Menurut dokumen pengadilan, Nexo mengajukan permohonan ke CIMA pada Januari 2021, memberikan informasi tambahan atas permintaan regulator. Namun, otoritas moneter meminta klarifikasi atas aplikasi tersebut Oktober lalu, mengutip "masalah hukum dan peraturan tertentu seperti yang dicatat di media berita" yang belum diungkapkan Nexo. Itu menolak aplikasi pada bulan Desember.

“Otoritas melanggar kewajiban konstitusional dan undang-undangnya untuk memberikan alasan yang dapat dipahami, memuaskan, dan cukup rinci untuk Keputusan Penolakannya,” tuduh Nexo.

Terkait: Investigasi Nexo tidak politis, kata jaksa Bulgaria

Nexo mengklaim bahwa CIMA telah menempatkan "terlalu banyak beban" pada regulator yang melakukan tindakan penegakan hukum pada pemberi pinjaman crypto, mengutip insiden di pengadilan Inggris. Regulator tingkat negara bagian di Amerika Serikat juga mengajukan perintah berhenti dan berhenti melawan Nexo pada tahun 2022, tetapi Nexo mengatakan dalam gugatannya bahwa ini tidak berarti Nexo bertindak tidak semestinya:

“[Nexo] telah dengan rajin bekerja sama dengan semua negara bagian AS dan penyelidikan peraturan federal dan telah proaktif dalam menjaga dialog dengan masing-masing regulator […] Ada beberapa ambiguitas peraturan sehubungan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk aset digital di AS seperti bahwa fakta penegakan peraturan itu sendiri tidak berkonotasi dengan perilaku yang tidak pantas.”

Perusahaan pemberi pinjaman mengumumkan pada bulan Desember bahwa itu berencana menghentikan operasinya secara bertahap di Amerika Serikat "selama beberapa bulan mendatang," mengutip kurangnya kejelasan peraturan.