Pada 2 November, Coindesk memicu keruntuhan terbesar sejarah crypto setelah merilis dokumen keuangan pribadi Penelitian Alameda, VC dan firma perdagangan yang dimiliki oleh pendiri FTX Sam Bankman Fried dan terkait erat dengan pertukaran.
Pada minggu berikutnya, 140 juta FTT mengalir ke Binance, dan token turun dari $26 menjadi di bawah $2. Hal ini memicu larinya FTX, yang seharusnya "meretas" yang menghabiskan $473 juta dari cadangan, dan deklarasi kebangkrutan oleh platform perdagangan terbesar kedua di dunia.
Ringkasan acara
- 2 November: Coindesk merilis dokumen keuangan pribadi Alameda.
- 6 November: Pendiri Binance CZ memposting bahwa Binance akan menjual semua koin FTT di pembukuannya dalam beberapa bulan mendatang. Alameda CEO Caroline Ellison menawarkan untuk membeli semua kepemilikan FTT Binance seharga $22.
- 6 November: FTT mengalami penurunan tajam pertama (turun 10%) dan kembali ke $24 setelah penawaran Ellison.
- 8 November: FTX International menangguhkan penarikan.
- 8 November: FTT anjlok ke $5
- 8 November: Binance mengumumkan kemungkinan tertarik untuk mengakuisisi FTX.
- 11 Nov: Akuisisi dihentikan.
- 11 Nov: File FTX untuk kebangkrutan dan dana pengguna hilang.
Bagaimana keruntuhan FTX berdampak pada seluruh pasar crypto
Runtuhnya FTX menempatkan pasar sekali lagi ke dalam ketakutan yang ekstrim, dengan BTC jatuh ke level terendah tahun ini di $16,000.
Pada pandangan pertama, sepertinya Binance keluar sebagai pemenang dalam situasi ini, dengan meme yang tak terhitung jumlahnya dengan bercanda menunjukkan CZ sebagai dalang jenius di balik kejatuhan pesaing utamanya. Sementara BNB melonjak ke $368 untuk waktu singkat pada 8 November, BNB dengan cepat turun kembali ke level terendah hampir 3 bulan di $264. Situasi tersebut telah membuat seluruh industri tampak sangat dapat dipercaya, dan pertukaran terpusat akan merasakan bebannya.
Apa yang bisa diberitahukan oleh data on-chain kepada kami
Sebelum keruntuhan FTX semakin dekat, ada sinyal on-chain serius yang mengindikasikan masalah di depan.
Pada 5 November, 75 juta FTT dipindahkan dari FTX, menunjukkan aksi jual setelah insiden ini. Kami juga menyaksikan dua pembuangan besar di FTT pada 8 November & 13 November, masing-masing sekitar 110 juta dan 211 juta.
Lebih dari 140 juta token FTT ditransfer ke Binance dari 2 November hingga 8 November. Lonjakan volume transaksi dimulai pada tanggal 5 dan 6, masing-masing sekitar 45 juta dan 42 juta.
Lebih dari $1.4 miliar telah terkuras dari saldo Ethereum FTX.
Saldo token utama FTX turun secara signifikan.
Menurut 0xScope, sebagian besar dana ke FTX berasal dari bursa lain, terutama Binance.
Karena tidak ada pengecer yang akan menyetor uang mereka saat ini, ini seharusnya menjadi modal FTX sendiri, dan kami belum menemukan transfer cold wallet dalam dua hari.
Jadi sinyal ini sangat mengarah pada kemungkinan bahwa FTX memindahkan uang yang disimpan pengguna ke bursa lain untuk tujuan yang berbeda (Pembuatan Pasar oleh Alameda) dan tidak pernah memiliki dompet dingin untuk tujuan darurat.
7 November.
8 November.
Campuran aset dan akun jangka panjang untuk individu SBF dan Alameda juga dilacak oleh grafik entitas 0xScope.
Seperti yang ditunjukkan pada grafik, alamat SBF berbagi tiga alamat deposit Binance/FTX dengan setidaknya 7 alamat Alameda Research yang ditandai lainnya.
Proses ini dapat diterapkan ke alamat mana pun; kasus penggunaan dapat menemukan koneksi antara sekumpulan alamat yang dipilih, dan mengidentifikasi grup alamat, bahkan terkadang, Anda dapat menggunakan alat ini untuk menemukan alamat yang sudah Anda lupakan.
Hal ini menunjukkan bahwa di Alameda tidak ada perbedaan antara SBF dengan perusahaan. SBF mengontrol dana dan akun Alameda untuk melakukan apapun yang dia mau.
Dengan memantau data on-chain, Anda dapat menemukan tanda peringatan dini dan menjaga keamanan dana Anda, apa pun CEX atau DEX yang Anda gunakan. Dalam kasus FTX, beberapa indikator utama menunjukkan hilangnya kepercayaan pada platform dan orang dalam berebut untuk mengeluarkan dana.
Gunakan data on-chain untuk melacak dan mengamankan aset Anda
FTX telah berinvestasi di lebih dari 57 proyek dalam 187 investasi. Anda dapat memeriksa proyek tertentu di dasbor di bawah ini.
Beberapa indikator penting untuk memantau token Anda meliputi:
Pantau dana dari alamat dompet CEX lainnya
Di sebuah menciak 9 November, CZ mengatakan semua platform perdagangan cryptocurrency harus melakukan pemeriksaan cadangan Merkle Tree. Bank beroperasi dengan cadangan fraksional. Binance akan segera mulai melakukan pembuktian cadangan, dengan transparansi penuh. Beberapa bursa telah menerbitkan alamat dompet cadangan mereka yang sesuai.
Jejak telah membangun beberapa dasbor menurut alamat dompet yang diumumkan oleh FTX dan Binance. Anda juga dapat memeriksa kebalikan dari alamat yang diumumkan oleh bursa yang berbeda.
Pengguna juga dapat memasukkan alamat yang dipilih untuk memantau perubahan berikut di dompet:
- Distribusi saldo token
- Aliran bersih 24 jam
- Aliran bersih dompet harian dan saldo harian
Dan dengan SQL API mendatang yang didukung oleh Footprint, setiap orang dapat menyesuaikan pelacak dompet mereka sendiri di situs web mereka.
Kumpulan alamat di bawah entitas yang sama untuk melacak transaksi terkait juga tersedia di Watchers 0xScope. 0xScope menandai beberapa alamat yang berisi KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, dll, menghubungkan mereka dengan entitas pengelompokan untuk menunjukkan keseluruhan gambaran bagaimana uang mengalir melalui berbagai pihak yang berkepentingan. Pengguna juga dapat masuk ke dasbor yang disesuaikan untuk memantau dan menganalisis fluktuasi yang tidak biasa di pasar dan mengatur pengingat atau peringatan.
Karya ini disumbangkan oleh Analisis Jejak & 0xScope komunitas pada November 2022 oleh Sabrina
Sumber data: Dasbor Analitik Footprint
Komunitas Jejak adalah tempat di mana data dan penggemar kripto di seluruh dunia saling membantu memahami dan mendapatkan wawasan tentang Web3, metaverse, DeFi, GameFi, atau area lain dari dunia blockchain yang masih baru. Di sini Anda akan menemukan suara yang aktif dan beragam yang saling mendukung dan mendorong komunitas untuk maju.
0xScope adalah Protokol Grafik Pengetahuan Web3 pertama. Ini memecahkan masalah bahwa data Web3 menganalisis alamat alih-alih pengguna sebenarnya dengan menetapkan standar identitas baru —— Entitas Cakupan baru dari lapisan data. Dan itu menyatukan standar berbagai jenis data Web2 dan data Web3 dengan memanfaatkan kemampuan grafik pengetahuannya, yang sangat mengurangi kesulitan akuisisi data dan meningkatkan kemampuan penetrasi data.
Sumber: https://cryptoslate.com/on-chain-data-showed-ftx-was-in-trouble-right-before-it-collapsed/