Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah meninjau kembali kasusnya terhadap Frank Schneider yang menjabat sebagai Manajer Krisis untuk OneCoin — sebuah proyek penipuan senilai $4 miliar.
OneCoin adalah skema Ponzi berbasis crypto yang dipimpin oleh Ruja Ignatova berkebangsaan Bulgaria pada tahun 2014. Proyek penipuan runtuh pada tahun 2017 setelah mengumpulkan sekitar $4 miliar dari investor di 175 negara. Sejak itu pihak berwenang di seluruh dunia termasuk DOJ telah membuntuti dalangnya.
Frank Schenider kelahiran Luksemburg dilaporkan menjabat sebagai Manajer Krisis OneCoin dan bekerja sama dengan Cryptoqueen. Mengingat kedekatannya dengan para pendiri proyek, DOJ menyerukan ekstradisinya ke AS
Sebelumnya pada 24 September 2020, DOJ mengajukan a gerakan melawan Scheider. Namun, klaim terhadapnya disegel sampai 5 Desember, 2022, ketika Pengacara AS Damian Williams menyetujui pembukaan mosi untuk memulai persidangan Schenider.
Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan terhadap Schneider yang diperkirakan akan diekstradisi ke AS Dia akan diadili di hadapan Pengadilan Distrik Selatan atas dua tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang.
Jika terbukti bersalah, Schneider berisiko menghadapi hukuman penjara hingga 40 tahun selain kehilangan semua aset dan hasil moneter dari penipuan OneCoin.
DOJ mengejar dalang OneCoin
Sementara CryptoQueen masih buron, sekutu dekat penipuan OneCoin lainnya telah didakwa.
Christopher Hamilton berkebangsaan Inggris kabarnya diekstradisi ke AS awal Agustus untuk uji coba dengan DOJ.
Pengacara OneCoin Tandai Scott menghadapi hukuman penjara 20 tahun setelah didakwa pada November 2019 karena mencuci sekitar $400 juta dari skema tersebut.
FBI dilaporkan bekerja sama dengan Konstantin Ignatov untuk melacaknya "paling dicari" saudara.
Sumber: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/