Frank Schneider, manajer krisis dalam skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar, dapat segera diekstradisi ke Amerika Serikat, di mana dia menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) awalnya mengajukan mosi terhadap Schneider, seorang warga negara Luksemburg, pada September 2020.
Pada tanggal 5 Desember 2022, Damian Williams, pengacara AS di Pengadilan Distrik Selatan New York, memprakarsai dimulainya persidangan Schneider dengan membuka segel mosi tersebut.
Frank Schneider diperkirakan akan diekstradisi ke AS berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dia akan menghadapi persidangan atas penipuan kawat dan pencucian uang. Selain kehilangan semua aset dan uangnya yang diperoleh dari penipuan OneCoin, dia bisa menghadapi hukuman 40 tahun penjara.
Namun, dalam beberapa hari mendatang, Schneider dapat mengajukan banding seperti yang dia lakukan pada bulan Juli.
Apa yang terjadi dengan dalang lain di balik OneCoin
Seorang berkebangsaan Bulgaria, Ruja Ignatova, memulai OneCoin, sebuah skema Ponzi berbasis crypto, pada tahun 2014. Setelah mengumpulkan lebih dari $4 miliar dari investor di 175 negara, proyek tersebut runtuh pada tahun 2017. Sejak itu, lembaga penegak hukum di seluruh dunia, termasuk Departemen Kehakiman (DOJ) AS, telah memburu para pemimpin organisasi.
Pada bulan Juni, the FBI menempatkan pencipta OneCoin Ruja Ignatova, alias 'Crypto Queen,' pada daftar Top 10 Most Wanted.
Saudara laki-laki Crypto Queen, Konstantin Ignatov, ditahan dan didakwa melakukan penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pelanggaran pencucian uang pada Maret 2019
Mark Scott, pengacara OneCoin, telah didakwa melakukan pencucian hampir $400 juta dari skema tersebut dan menghadapi hukuman penjara 20 tahun.
Christopher Hamilton, anggota proyek Scam, diekstradisi ke AS pada Agustus.
Sumber: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/