Seorang eksekutif senior FTX membocorkan dana pengguna yang disedot ke toko perdagangan Sam Bankman-Fried, Alameda Research, hanya beberapa hari sebelum perusahaan mengajukan kebangkrutan.
Ryan Salame, co-CEO FTX Digital Markets, memberi tahu regulator pada 9 November tentang transfer ilegal ke Alameda, Dokumen pengadilan diajukan Rabu menunjukkan, hari yang sama ketika Binance menarik diri dari kesepakatan penyelamatan yang diusulkannya.
Transfer dilakukan untuk menutupi "kerugian finansial" Alameda, kata Salame. Dia menambahkan gerakan itu menyimpang dari tindakan biasa FTX dan mungkin merupakan penyelewengan, pencurian, penipuan atau kejahatan lainnya.
Hanya tiga orang yang memiliki kata sandi yang diperlukan untuk mentransfer dana pengguna ke Alameda, kata Salame: Mantan CEO Bankman-Fried, direktur teknik Nishad Singh dan chief technology officer Gary Wang, yang terakhir melayani peran yang sama di Alameda.
Pasar Digital FTX mengajukan kebangkrutan di Bahama sekitar satu minggu setelah lebih dari 100 perusahaan afiliasi melakukan hal yang sama di Amerika. Peran Singh dan Wang berlangsung cepat dihentikan.
Kedua mantan eksekutif tersebut berada di pulau mewah New Providence di Bahama pada 9 November dan sebagian besar tinggal di resor mewah seluas 600 hektar Albany, menurut dokumen pengadilan.
CEO Bankman-Fried dan Alameda Caroline Ellison juga tinggal di Albany, kabarnya tinggal bersama di suite penthouse lima kamar tidur dengan delapan orang lainnya.
Salame sendiri bergabung dengan FTX Digital Markets, perusahaan yang mengoperasikan platform perdagangan unggulan FTX yang berbasis di Bahama, pada September 2021. Dia kabarnya menjalankan meja over-the-counter Alameda selama dua tahun sebelum mengambil peran co-CEO di FTX, dan dikatakan memiliki rencana untuk tinggal dan membantu mengambil bagian.
Informasi Salame mendorong Christina Rolle, direktur eksekutif komisi sekuritas Bahama, untuk meminta penyelidikan polisi setempat. Dia tidak mengembalikan permintaan komentar Blockworks pada waktu pers.
Bankman-Fried sejauh ini adalah satu-satunya orang dalam FTX yang ditangkap, dengan otoritas AS menuntut mantan miliarder crypto itu a delapan hitungan penipuan-berat dakwaan pada hari Selasa, bersama terpisah biaya SEC.
Ellison telah menyewa pembela hukumnya sendiri, yang meliputi a mantan pengacara SEC top yang mengajukan kasus terhadap Ripple Labs, Elon Musk, dan penipu Theranos Elizabeth Holmes.
FTX mungkin telah menyedot $10 miliar dana pengguna ke Alameda
Pengajuan pengadilan baru-baru ini secara terpisah menunjukkan regulator Bahama bertukar email dengan Bankman-Fried sebelum kebangkrutan FTX. Dia diminta untuk bertemu dengan komisi sekuritas lokal untuk membahas solvabilitas platform dan potensi kesepakatan penyelamatan Binance.
Dalam satu email yang ditujukan kepada pengacara Bahama Ryan Pinder, Bankman-Fried meminta maaf atas keterlambatan tanggapannya, mengklaim bahwa dia hanya fokus pada "membuat pelanggan utuh".
“Kami sedang menyelidiki jawaban yang lebih menyeluruh untuk pertanyaan ini; kami tidak bermaksud demikian, tetapi khawatir manajemen risiko yang buruk akan menyebabkan masalah likuiditas,” kata Bankman-Fried.
FTX dilaporkan memindahkan sekitar $10 miliar dalam dana klien ke Alameda selama bertahun-tahun, dan antara $1 miliar dan $2 miliar dari dana tersebut belum ditemukan.
Reuters melaporkan Salah satu pendiri FTX Wang telah membangun "pintu belakang" ke dalam perangkat lunak pembukuan bursa, menurut sumber outlet, yang memungkinkan Alameda menarik dana pengguna FTX tanpa menonaktifkan sistem internal.
Bankman-Fried, siapa ditangkap di Bahama pada hari Senin dan menghadapi kemungkinan ekstradisi AS, telah berulang kali membantah melakukan kesalahan dan mengklaim dia tidak pernah berniat untuk bergaul dana pengguna, alih-alih menyalahkan akun terkait bank yang salah label.
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Tak sabar menunggu? Dapatkan berita kami dengan cara tercepat. Bergabunglah dengan kami di Telegram.
Sumber: https://blockworks.co/news/ftx-execs-user-funds-alameda