Seperti banyak negara, entitas, dan bahkan individu menghadapi sanksi internasional, industri crypto berusaha menemukan tempatnya di antara peraturan yang semakin meningkat.
Mata uang digital sering disebutkan sebagai jalan bagi mereka yang dikenai sanksi untuk mengalihkannya, seperti di kasus Rusia baru-baru ini. Dalam kasus seperti itu, bursa dan pelaku industri lainnya perlu memahami posisi mereka dalam hal kepatuhan.
Penelitian dari Harvard bahkan menyarankan bahwa bank sentral dapat menggunakan Bitcoin (BTC) untuk melawan sanksi.
Berbicara kepada redaktur pelaksana Cointelegraph Alex Cohen di Israel Crypto Conference, kepala sanksi Chainalysis Andrew Fierman mengatakan sanksi berbeda-beda tergantung pada banyak faktor yang melingkupi situasi.
“Ketika Anda melihat negara-negara seperti Iran dan Korea Utara, dari perspektif AS, crypto sebenarnya telah dikenai sanksi secara komprehensif.”
Dia mengatakan Rusia sedikit “cerita yang berbeda,” karena ada sanksi berbasis entitas seperti perusahaan dan individu yang telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Bersamaan dengan sanksi berbasis industri (energi, militer, dll.), Yang semuanya menciptakan nuansa mendung di sekitar situasi.
“Itu menjadi salah satu tantangan besar dalam industri secara luas. Tidak hanya di crypto tetapi juga keuangan tradisional.”
Namun, Fierman mengatakan ada metode di mana para pelaku industri besar dapat menghindarkan ekosistem dari masalah besar.
“Memberi sanksi secara proaktif kepada entitas dan aktor yang beroperasi dengan cara yang merusak ekosistem adalah cara yang efektif untuk membantu menghentikan mereka berinteraksi dengan ekosistem sama sekali.”
Fierman melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada banyak peluang untuk menghentikan aktivitas terlarang di industri jika para pelaku bekerja di blockchain.
Fierman menyoroti beberapa kasus penegakan kepatuhan baru-baru ini dari entitas pemerintah seperti Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC). Salah satunya melibatkan pertukaran terpusat Kraken yang didenda ratusan ribu dari OFAC, bersama dengan Bitfinex yang menerima denda yang lebih berat.
“Dalam kedua kasus tersebut, ini benar-benar menunjukkan jalan bagi entitas di luar angkasa untuk mengambil pendekatan yang tepat.”
Menurut kepala sanksi, salah satu tren besar dalam industri ini adalah pemblokiran dan kepemilikan IP pemantauan berkelanjutan dari aktivitas IP. Ini tidak hanya memperhitungkan poin prosedur "kenali pelanggan Anda" untuk memverifikasi identitas pengguna, tetapi juga dari mana pengguna masuk untuk mencari ketidakkonsistenan.
Prakiraan memprediksi terkait crypto, pencucian uang lintas rantai mencapai $10 miliar pada tahun 2025.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/proactive-sanctions-can-help-spare-the-ecosystem-chainalysis-exec