Jaksa meminta surat perintah penangkapan untuk salah satu pendiri Terraform Lab

Jaksa Korea Selatan berupaya menangkap Daniel Shin, salah satu pendiri Terraform Lab, karena penipuan dan manipulasi pasar.

Daniel Shin dicari karena penipuan

Menurut rilis berita Yonhap hari ini, Rabu, 30 November 2022, jaksa penuntut Korea Selatan telah mengumumkan niat mereka untuk meminta surat perintah penangkapan untuk salah satu pendiri Terraform Labs Daniel Shin atas dugaan penipuan dan manipulasi pasar, memperluas penyelidikan mereka atas runtuhnya cryptocurrency Terra USD dan Luna yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Menurut laporan, Shin dicari karena dicurigai mendapatkan total keuntungan haram 140 miliar won ($106 juta) dengan memperdagangkan Luna sebelum keruntuhannya, menurut Kantor Kejaksaan Selatan Seoul, yang berspesialisasi dalam menyelidiki pelanggaran keuangan dan sekuritas. Menurut laporan tersebut, Shin juga diduga memberikan Terraform akses ke data pelanggan dari perusahaan fintech yang dia dirikan, melanggar Undang-Undang Transaksi Keuangan Elektronik.

Shin meninggalkan Terraform Labs pada Maret 2020 untuk fokus pada perusahaan Fintech Chai. Dia juga membantah menjual LUNA di atas dalam laporan sebelumnya, dan Chai mengatakan bahwa itu menyimpan semua data pelanggan mengikuti undang-undang privasi setempat. Pihak berwenang menggerebek kantor Chai pada pertengahan November.

Media Korea Selatan melaporkan bahwa dia membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan dia meninggalkan perusahaan dua tahun sebelum runtuhnya cryptocurrency. Jaksa juga mencari penangkapan untuk tujuh orang lainnya; tiga investor awal dalam koin dan empat pengembang — dengan biaya yang sama. 

Do Kwon juga masuk daftar buronan

Jaksa berusaha mencari Do Kwon, salah satu pendiri Terraform lainnya, pada saat pengumuman. Menanggapi permintaan dari polisi Korea Selatan, organisasi penegak hukum internasional Interpol menerbitkan “peringatan merah” untuk Kwon pada bulan September. Red notice meminta petugas penegak hukum menemukan dan menahan sementara orang tertentu di mana pun di dunia, sambil menunggu ekstradisi atau proses hukum lainnya.

Menyusul runtuhnya Luna dan TerraUSD, investor mengeluh tentang Kwon, dan otoritas Korea Selatan membuka penyelidikan.

Kwon membantah melakukan kesalahan dan, dalam tweet sebelumnya, berkata, “Kami sedang dalam proses membela diri di berbagai yurisdiksi. Kami telah memegang standar integritas yang sangat tinggi dan berharap untuk mengklarifikasi fakta selama beberapa bulan ke depan.”

Kwon dan Shin adalah warga Korea Selatan yang kuliah di universitas Amerika sebelum mendirikan Terraform Labs di Singapura pada 2018. Sementara Shin belajar ekonomi di Wharton School of University of Pennsylvania, Kwon belajar teknologi komputer di Stanford University.