Regulator global telah meningkatkan tindakan keras mereka terhadap operator aset digital nakal, dengan otoritas Taiwan dan Korea Selatan berupaya menangkap para pemimpin dua penyedia layanan aset virtual (VASP). Di Amerika Serikat, pengawas sekuritas Texas menyelesaikan masalah dengan pemberi pinjaman aset digital, yang setuju untuk mengembalikan dana sebesar $1.8 juta kepada investor Texas.
Di Taiwan, pihak berwenang menindak bursa ACE awal bulan ini, menangkap pendiri David Pan dan menyita lebih dari $6 juta uang tunai dan aset digital. Pekan lalu, Kantor Kejaksaan Distrik Taipei meminta perintah pengadilan untuk menahan Chenhuan Wang, presiden bursa, karena diduga berpartisipasi dalam penipuan untuk memberikan token yang tidak berharga kepada pelanggan.
Pihak berwenang Taiwan menuduh bahwa Wang, yang mengambil alih sebagai presiden bursa pada bulan September, berperan penting dalam mendorong MOCT dan token tidak berharga lainnya.
Ketika pihak berwenang menangkap Pan awal bulan ini, ACE exchange dengan cepat menjauhkan diri. Dalam sebuah pernyataan kepada media, mereka mengklarifikasi bahwa Pan telah mengundurkan diri dari operasi aktifnya sejak tahun 2022.
Wang, yang saat itu belum terlibat dalam skandal tersebut, mengklaim bahwa pertukaran tersebut membantu pihak berwenang dalam penyelidikan. Dia menambahkan bahwa ACE berencana untuk menghapus token kontroversial tersebut sambil meyakinkan pengguna bahwa simpanan mereka aman.
Namun, dalam kabar terbaru, pihak berwenang mengklaim bahwa Wang juga terlibat. Mereka juga meminta hakim untuk melarang semua hak kunjungan Wang dan empat tersangka konspirator lainnya.
ACE, salah satu dari tiga bursa terbesar di Taiwan, menepis penangkapan tersebut, dan mengatakan kepada media: “Kami menjamin keamanan aset pengguna, dan semua layanan untuk penyetoran dan penarikan mata uang kripto dan Dolar Taiwan Baru berfungsi dengan lancar.”
Pemberi pinjaman 'Crypto' di Korea Selatan dan AS menghadapi perhitungan
Ketika pihak berwenang Taiwan menindak ACE, negara tetangganya, Korea Selatan, mengejar orang di balik kesengsaraan keuangan pemberi pinjaman aset digital lokal.
Pada bulan Juni 2023, pemberi pinjaman Korea Selatan Delio menangguhkan penarikan. Mereka menyalahkan Haru, VASP lain yang menjadi terkenal karena menjanjikan pengembalian investasi aset digital hingga 12%. Haru, sebaliknya, menyalahkan kesengsaraannya pada B&S Holdings, yang diduga kehilangan 350 miliar won Korea ($262 juta) dalam keruntuhan FTX.
Minggu ini, pihak berwenang Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Bang, orang di balik B&S Holdings. Karena undang-undang privasi dan media di negara tersebut, nama lengkap tersangka orkestra dirahasiakan.
Jaksa Korea Selatan menuduh Bang melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Mereka juga telah memperoleh perintah pengadilan yang melarang para pemimpin ketiga entitas tersebut meninggalkan negara tersebut.
Sementara itu, di AS, Texas State Securities Board (TSSB) telah sepakat dengan Abra, pemberi pinjaman aset digital, mengenai penipuan sekuritas dan praktik penipuan. TSSB menuduh pada bulan Juni bahwa Abra telah bangkrut selama berbulan-bulan. Selain itu, dengan mendorong produk-produk berbunga, perusahaan tersebut secara ilegal menjual produk sekuritas.
Keduanya kini telah diselesaikan, dengan Abra berkomitmen untuk mengizinkan investor dari Texas menarik dananya. Perusahaan akan memberi tahu klien mana pun yang memiliki saldo melebihi $10 mengenai persyaratan dan mengubah aset yang tidak diklaim menjadi fiat, yang akan dikirimkan ke investor.
Abra juga harus mengizinkan regulator negara bagian lainnya untuk mendorong ketentuan serupa di yurisdiksi mereka. Vermont kemungkinan akan menerima tawaran berikutnya, dengan Departemen Regulasi Keuangan negara bagian tersebut sangat terlibat dalam penyelidikan TSSB.
TSSB mengklaim bahwa perusahaan tersebut memiliki aset digital senilai setidaknya $13.6 juta dari setidaknya 12,000 investor AS. Dari jumlah tersebut, 1,600 orang tinggal di Texas dan memiliki $1.8 juta dengan platform tersebut.
Tonton: Regulasi mata uang digital dan peran blockchain BSV
Baru mengenal blockchain? Lihat bagian Blockchain untuk Pemula CoinGeek, panduan sumber daya utama untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknologi blockchain.
Sumber: https://coingeek.com/regulatory-crackdown-south-korea-taiwan-issue-arrest-warrants-abra-settles-in-texas/