Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) melaporkan bahwa 11 dari 98 yurisdiksi yang menanggapi telah mulai menerapkan standarnya tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, atau CFT, dan Anti Pencucian Uang, atau AML.
Dalam pembaruan yang dirilis Kamis tentang "Implementasi Standar FATF pada Aset Virtual dan Penyedia Layanan Aset Virtual," FATF melaporkan “sebagian besar” yurisdiksi yang dinilai oleh Jaringan Global organisasi sejak Juni 2021 “masih memerlukan peningkatan besar atau sedang” dalam kepatuhan APU/PPT sesuai dengan Aturan Perjalanan. Menurut FATF, negara-negara yang bergerak menuju penerapan persyaratan ini membuat "kemajuan terbatas" selama setahun terakhir, dengan 29 dari 98 yurisdiksi yang menanggapi melaporkan meloloskan undang-undang terkait Travel Rule, dan 11 memulai penegakan.
“Sementara sekitar seperempat yurisdiksi yang merespons sekarang sedang dalam proses meloloskan undang-undang yang relevan, sekitar sepertiga (36 dari 98) belum mulai memperkenalkan Aturan Perjalanan,” kata FATF. “Kesenjangan ini membuat VA dan VASP rentan terhadap penyalahgunaan, dan menunjukkan kebutuhan mendesak bagi yurisdiksi untuk mempercepat implementasi dan penegakan.”
Laporan FATF baru tentang aset virtual menemukan hanya 29 dari 98 yurisdiksi yang telah melewati 'aturan perjalanan' FATF untuk memastikan perusahaan kripto memverifikasi siapa pelanggan mereka. Anggota FATF harus memimpin dengan memberi contoh & memperkenalkan undang-undang yang relevan secepatnya.
Lihat laporannya➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
— FATF (@FATFBerita) Juni 30, 2022
Organisasi tersebut menambahkan bahwa perusahaan di sektor swasta telah membuat kemajuan dalam memperkenalkan solusi untuk mendukung kepatuhan terhadap aturan perjalanan dan “mengambil langkah awal untuk memastikan interoperabilitas dengan solusi lain.” Namun, FATF mengisyaratkan perlunya menerapkan solusi ini dengan cepat, mengingat “ancaman signifikan dari pelaku ransomware yang menyalahgunakan VA untuk memfasilitasi pembayaran” dan menyalurkan dana terlarang melalui Penyedia Layanan Aset Virtual, yang juga dikenal sebagai VASP.
“Negara-negara yang belum memperkenalkan undang-undang Travel Rule harus melakukannya sesegera mungkin, dan yurisdiksi FATF harus memimpin dengan memberi contoh dengan mempromosikan implementasi, dan dengan berbagi pengalaman dan praktik yang baik […] Implementasi yang cepat oleh yurisdiksi akan mendorong kemajuan lebih lanjut.”
Terkait: Presiden Panama menembak jatuh tagihan crypto dengan mengutip pedoman FATF
Di antara perkembangan lain sejak tahun 2021 termasuk peningkatan pertumbuhan keuangan desentralisasi, atau DeFi, dan proyek yang tidak dapat dipertukarkan, yang oleh FATF disebut sebagai "area yang menantang untuk implementasi" dari Travel Rule. Organisasi tersebut mengutip Laporan chainalysis dirilis pada bulan Februari yang “menunjukkan bahwa ancaman dari penyalahgunaan kriminal berlanjut” dengan transaksi terlarang di DeFi, dan mencapai kesimpulan serupa untuk NFT yang berpotensi digunakan untuk “pencucian uang dan perdagangan pencucian uang.”
Di bawah pedoman FATF, VASP yang beroperasi dalam yurisdiksi tertentu perlu dilisensikan atau didaftarkan. Organisasi dilaporkan dalam pembaruan April bahwa kira-kira setengah dari yurisdiksi yang dinilai di 120 negara memiliki “hukum dan struktur peraturan yang memadai” untuk menilai risiko dan memverifikasi pemilik manfaat perusahaan, mendesak mereka untuk memprioritaskan identifikasi dan pelaporan informasi tentang transaksi mata uang kripto.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule