Sam Bankman-Fried berupaya mengakses dana FTX

Tim hukum Sam Bankman-Fried berusaha menghapus syarat jaminan yang mencegahnya mengakses dana FTX, menurut ke pengajuan pengadilan mulai 28 Januari.

Sepucuk surat dari pengacara Bankman-Fried, Mark Cohen, kepada Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat Lewis Kaplan menyatakan bahwa Bankman-Fried harus memiliki akses ke aset yang dipegang oleh FTX, dengan mengklaim bahwa klien tidak terlibat dalam transaksi tidak sah sebelumnya.

FTX dan FTX AS punya mencari lebih dari $659 juta dalam bentuk transfer yang tidak sah di tengah jatuhnya pertukaran cryptocurrency pada November 2022, menurut data Nansen yang dilaporkan oleh Cointelegraph. Bankman-Fried membantah terlibat dalam transaksi tersebut.

Sesuai surat yang dikirim ke Kaplan, Bankman-Fried “dilarang mengakses atau mentransfer aset FTX atau Alameda atau mata uang kripto apa pun, termasuk aset atau mata uang kripto yang dibeli dengan dana dari FTX atau Alameda”, seperti yang diminta oleh otoritas AS pada sidang pengadilan pertama di 3 Januari. Pada saat itu, jaksa mengakui bahwa tidak ada bukti bahwa Tuan Bankman-Fried telah mentransfer dana dan mencatat bahwa penyelidikan federal sedang dilakukan.

Terkait: Perusahaan dan investor mungkin perlu mengembalikan miliaran dana yang dibayarkan oleh FTX

“Hampir tiga minggu telah berlalu sejak konferensi praperadilan awal dan kami berasumsi bahwa penyelidikan Pemerintah telah mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan oleh Tuan Bankman-Fried selama ini; yaitu, bahwa dia tidak mengakses dan mentransfer aset-aset ini,” catat surat tersebut, yang menyatakan bahwa pihak pembela memberi tahu pihak berwenang “segera setelah kami mengetahui transfer tersebut untuk memberikan pemberitahuan.”

Lebih lanjut, pengacara berpendapat:

“Mengingat bahwa satu-satunya dasar yang diajukan untuk mencari syarat itu belum didukung, kami percaya bahwa syarat jaminan yang diberlakukan di konferensi harus dihapus.”

Selain itu, surat tersebut membahas permintaan dari 27 Januari oleh Departemen Kehakiman AS melarang Bankman-Fried berkomunikasi dengan “karyawan saat ini atau mantan” FTX atau Alameda Research tanpa kehadiran pengacaranya

Permintaan kejaksaan itu dilakukan setelah diduga Bankman-Fried menjangkau Ryne Miller, Penasihat Umum FTX US saat ini, melalui Signal dan email pada 15 Januari, mencoba untuk "memengaruhi" kesaksian Miller.

Sesuai surat Cohen, Bankman-Fried harus melakukan kontak tak terbatas dengan ayahnya, terapis, dan karyawan atau agen regulator asing di luar kehadiran pengacara. Pembelaan menyatakan:

“Misalnya, itu berarti Tuan Bankman-Fried tidak dapat berbicara dengan terapisnya, yang merupakan mantan karyawan FTX, tanpa partisipasi dari pengacaranya. Menurut sumber publik, FTX dan Alameda memiliki sekitar 350 karyawan. Masing-masing karyawan dan mantan karyawan ini dapat memiliki informasi penting untuk pembelaan Mr. Bankman-Fried. Mewajibkan Tn. Bankman-Fried untuk menyertakan penasihat hukum dalam setiap komunikasi dengan mantan atau karyawan FTX saat ini akan memberikan tekanan yang tidak perlu pada sumber dayanya dan mengurangi kemampuannya untuk mempertahankan kasus ini.”

Pada 11 November 2022, FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan dan Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan. Dengan jaminan di rumah keluarganya di California, dia menghadapi delapan dakwaan, termasuk penipuan kawat dan pencucian uang.