SBF diduga menggunakan uang FTX untuk menginvestasikan $400 juta di perusahaan VC yang tidak jelas

Pihak berwenang di Amerika Serikat mungkin telah menemukan kemungkinan komponen lain dari kerajaan cryptocurrency Sam Bankman-Fried.

Jaksa federal AS menuduh bahwa Bankman-Fried telah menggunakan uang dari pertukaran FTX untuk berinvestasi di perusahaan modal ventura (VC) Modulo Capital, menurut ke The New York Times.

Seperti diberitakan sebelumnya, hedge fund SBF dan firma saudara FTX, Alameda Research, diinvestasikan total $400 juta di Modulo pada tahun 2022, yang menjadi salah satu investasi paling signifikan oleh SBF. Pendanaan tersebut telah menarik perhatian khusus dari regulator karena Modulo — sebuah perusahaan yang relatif tidak dikenal — meningkatkan modal besar selama masa-masa sulit untuk pasar crypto.

Menurut temuan terbaru oleh penyelidik SBF, investasi Modulo kemungkinan besar dilakukan menggunakan hasil kriminal atau uang yang disalahgunakan yang disimpan oleh pelanggan FTX di bursa.

Jaksa mengatakan bahwa Modulo telah menjadi bagian penting dari penyelidikan. Pengacara FTX sekarang dilaporkan mengincar aset Modulo saat mereka berebut untuk memulihkan miliaran dolar dari pembayaran pelanggan, investor, dan kreditor lainnya. Sejauh ini, keberadaan investasi SBF sebesar $400 juta tidak jelas.

Modulo Capital didirikan pada Maret 2022 oleh tiga mantan eksekutif di Jane Street, sebuah perusahaan yang berbasis di New York yang pernah mempekerjakan CEO Bankman-Fried dan Alameda, Caroline Ellison. Salah satu pendirinya, Duncan Rheingans-Yoo, dikabarkan baru dua tahun lulus kuliah. Salah satu pendiri Modulo lainnya, Xiaoyun Zhang, yang dikenal sebagai Lily, adalah mantan pedagang Wall Street yang memiliki hubungan dengan SBF. Modulo juga diketahui menjalankan operasinya dari komunitas kondominium Bahama yang sama tempat tinggal SBF.

Terkait: Breaking: Keuangan tanpa sensor BlockFi dilaporkan menunjukkan paparan FTX $1.2 miliar

Berita tersebut muncul di tengah komisioner AS untuk Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, mempertanyakan kerja uji tuntas yang dilakukan oleh VC dan manajer uang yang mendanai FTX. "Mengapa mereka menutup mata terhadap apa yang seharusnya menjadi lampu merah yang berkedip-kedip?" Romero bertanya.

Sebelumnya, wakil perdana menteri Singapura, mengakui bahwa Temasek adalah perusahaan investasi milik pemerintah menghadapi “kerusakan reputasi” karena investasi mereka di FTX.